Corneliu Iacobov: Omul de afaceri bacauan a preluat Rafo in 2001, prin intermediul societatii Imperial Oil. In momentul de fata este anchetat pentru sustragerea de la plata taxelor provenite din tranzactiile cu produse petroliere. Cand a preluat Rafo, ar fi beneficiat de un ajutor de stat: datoriile de 45,5 milioane de dolari se pare ca au fost transformate in actiuni si rascumparate de Iacobov cu 11,5 milioane de dolari.

Ovidiu Tender: Patronul de la Tender SA a preluat, in 2003, datorii de 170 de miliarde de lei pe care Rafo le avea catre Petrom, bani recuperati, apoi, de la rafinarie. Este cercetat, la randul sau, alaturi de Corneliu Iacobov.

Numele lui Tender si al lui Frank Timis au aparut in presa, ca fiind cei care au infiintat Balkan Petroleum, noul patron al Rafo.

Toader Gaureanu: A fost director general la Rafo, dupa care a ajuns in fruntea societatii Faber, principalul creditor al rafinariei. Este cercetat penal in dosarul Rafo.

Fratii Iancu: Eugen, Octavian si Alexandru Iancu sunt reprezentantii grupului de firme VGB. Legaturile de afaceri ale VGB cu Rafo sunt cercetate la ora actuala de Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Au existat zvonuri conform carora VGB Oil, societate specializata in prelucrarea de titei, ar fi vandut benzina de la Carom, din titei adus de la Rafo. VGB ar fi asigurat si managementul Rafo, pe vremea cand proprietar al rafinariei era Corneliu Iacobov. In prezent, VGB Oil detine 50% din actiunile Balkan Petroleum, proprietarul Rafo.