Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei a efectuat vineri, 5 decembrie, 25 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar penal vizând infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă, precum şi spălare de bani. Principala ţintă a anchetatorilor este compania imobiliară North Bucharest Investments (NBI), administrată de omul de afaceri moldovean Vlad Musteaţă, potrivit surselor judiciare Mediafax.

Conform comunicatului oficial al Poliţiei Capitalei, ancheta vizează un mecanism financiar complex prin care mai multe persoane, în calitate de administratori ai unor societăţi din domeniul tranzacţiilor imobiliare, ar fi omis să evidenţieze în actele contabile veniturile realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare şi din rezervarea apartamentelor de către clienţi. Schema ar fi funcţionat în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024.

Anchetatorii susţin că suspecţii ar fi disimulat provenienţa unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic din România prin transferuri repetate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 5,9 milioane de lei.

În urma percheziţiilor, persoanele bănuite au fost identificate şi conduse la audieri, conform sursei citate.

Vlad Musteaţă este cunoscut în Republica Moldova ca fondator şi proprietar al companiei imobiliare Proimobil din Chişinău. North Bucharest Investments este o agenţie imobiliară specializată în tranzacţii cu apartamente şi proiecte rezidenţiale.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.