Penalităţi RECORD: Banca BNP Paribas plăteşte 9 miliarde dolari pentru a scăpa de o anchetă în SUA

Postat la 01 iulie 2014 38 afişări

BNP Paribas, cea mai mare bancă din Franţa, a admis că a încălcat sancţiuni impuse de SUA altor ţări şi a acceptat să plătească penalităţi record de 8,97 miliarde de dolari într-un caz care a ajuns la cele mai înalte niveluri ale diplomaţiei franceze şi americane.

Penalităţi RECORD: Banca BNP Paribas plăteşte 9 miliarde dolari pentru a scăpa de o anchetă în SUA

 Banca a recunoscut într-un acord amiabil cu anchetatorii SUA că a procesat în perioada 2004-2012 tranzacţii interzise în valoare de aproape 9 miliarde de dolari, implicând Sudan, Iran şi Cuba, a anunţat Departamentul Justiţiei din SUA, potrivit Bloomberg.

De asemenea, autorităţile americane vor interzice BNP să deruleze operaţiuni de cliring pentru dolari americani la divizia pentru sectorul de petrol şi gaze naturale.

Acordul prevede şi ca 13 directori să părăsească banca, la cererea autorităţii bancare din statul New York.

"BNP Paribas a făcut eforturi ample să ascundă tranzacţiile interzise, să-şi acopere urmele şi să înşele autorităţile americane. Dacă vrem ca sancţiunile să fie eficiente, încălcarea acestora trebuie să fie pedepsită", a declarat procurorul general al SUA, Eric Holder.

Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

Urmărește Business Magazin

/actualitate/penalitati-record-banca-bnp-paribas-plateste-9-miliarde-dolari-pentru-a-scapa-de-o-ancheta-in-sua-12866964
12866964
comments powered by Disqus

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.