Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a stabilit un prejudiciu de 8,7 milioane lei la o societate din domeniul construcţiilor, inspectorii constatând că firma a înregistrat cheltuieli fictive aferente unor achiziţii de forţă de muncă de la patru societăţi care prezentau caracteristici specifice celor de tip fantomă.

Pentru a disimula realitatea în ceea ce priveşte forţa de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a interpus societăţi fantomă declarând achiziţii în valoare de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăţi prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e –Factura.

Toate aceste societăţi fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpusi - persoane care nu au cunoştinţă despre activitatea acestora, iar unele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparenţa bunei-credinţe, prin depunerea formală, sporadică, a unor declaraţii care conţineau informaţii incomplete sau necorelate.

Prin această schemă evazionistă, societatea s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitatea desfăşurată şi a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

În continuare, DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală.