Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a identificat o reţea de evaziune fiscală formată din peste 50 de societăţi comerciale utilizate pentru eludarea obligaţiilor fiscale în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. Potrivit instituţiei, prejudiciul estimat depăşeşte 23 milioane de lei şi este reprezentat de impozit pe profit, TVA şi contribuţii salariale sustrase de la declarare şi plată.

Conform ANAF, mecanismul de fraudare a fost dezvoltat începând cu 2023 şi presupunea transferul succesiv al veniturilor obţinute din activitatea de livrare prin intermediul mai multor societăţi comerciale, cu scopul ascunderii beneficiarilor reali ai sumelor încasate şi diminuării obligaţiilor fiscale.

“Circuitul era conceput astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societăţile care generau veniturile şi să fie retrase ulterior în numerar, în timp ce obligaţiile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor societăţi fără activitate economică reală şi prin deducerea nelegală de TVA”, spun reprezentanţii ANAF.

Inspectorii ANAF au identificat mai multe adrese din Bucureşti şi Timişoara utilizate în mod repetat ca sedii fiscale pentru numeroase societăţi implicate în schemă. Verificările au arătat că la respectivele locaţii nu exista activitate economică reală, firmele având caracteristicile unor entităţi de tip „fantomă”, utilizate pentru fragmentarea fluxurilor financiare şi crearea unei aparenţe de legalitate a operaţiunilor.

Documentele fiscale emise de aceste societăţi au fost folosite de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conţinut economic şi pentru obţinerea unor avantaje fiscale necuvenite, mai arată ANAF.

În cadrul verificărilor, inspectorii antifraudă au constatat şi că o parte semnificativă a activităţii de livrare a fost desfăşurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă. Potrivit instituţiei, acest lucru a generat prejudicii suplimentare la bugetul de stat prin neplata impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii.