Potrivit unui comunicat al ANFA, firma a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal făcute de inspectorii Antifraudă, acestea evidenţiind o societate care comercializa bijuterii din aur, diamante şi lingouri din aur fără documente de provenienţă.

În urma verificărilor au fost găsite aproximativ 6 kg de aur şi diamante fără documente. Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului.

De asemenea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări şi aplicarea unor amenzi în valoare totală de 18.000 lei.

Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeaşi locaţie cu prima firmă şi care este controlată de aceeaşi persoană. În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kg de piese din aur şi metale preţioase, din care trebuie clarificată provenienţa a peste 15 kg.

De asemenea, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de evaluare a regimului de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacţiilor cu lingouri şi estimează obligaţii fiscale de circa 1,5 milioane de lei.