Înca o bancă de renume din Europa a fost prinsă într-un scandal uriaş. Aceasta este acuzată de o fraudă de peste 5 miliarde de euro

Autor: Alex Ciutacu Postat la 10 septembrie 2019 14967 afişări

Înca o bancă de renume din Europa a fost prinsă într-un scandal uriaş. Aceasta este acuzată de o fraudă de peste 5 miliarde de euro
Înca o bancă de renume din Europa a fost prinsă într-un scandal...

Procurorii germani au efectuat marţi un raid în birourile gigantului german Commerzbank, ca parte a unei investigaţii mai ample cu privire la o schemă frauduloasă de tranzacţionare de acţiuni, potrivit informaţiilor furnizate de biroul procurorului din Cologne, citate de Reuters.

Un purtător de cuvânt al Commerzbank susţine că banca nu poate comenta cu privire la anchetele aflate în derulare.

„Cooperăm în totalitate cu autorităţile şi sperăm ca problema să se rezove cât mai repede cu putinţă”, transmite Commerzbank.

Investigaţia urmăreşte o anumită practică, cunoscută drept cum-ex, care implică tranzacţionare transfrontalieră cu acţiunile unei companii în rândul unui sindicat de bănci, investitori şi fonduri de investiţii, pentru a crea impresia mai multor proprietari – fiecare dintre ei cu propriile reduceri de taxe.

Ancheta cu privire la această schemă a început încă din 2013. Procurorii susţin că această practică a „păcălit” guvernul german să returneze taxe suplimentare, ceea ce a generat pierderi de 5 miliarde de euro pentru Germania.

Primul proces în urma investigaţiei a început în septembrie 2019, ca parte a eforturilor procurorilor de a câştiga înapoi miliarde de euro de la băncile care au profitat de această schemă.

 

 

Urmărește Business Magazin

Business „la cheie”. Cum poţi să îţi deschizi o afacere în regim de franciză în România şi de ce investiţii este nevoie Business „la cheie”. Cum poţi să îţi deschizi o afacere în regim de franciză în România şi de ce investiţii este nevoie

Un concept gata stabilit, un model de business confirmat, precum şi un brand puternic sunt câteva dintre avantajele deschiderii unei afaceri în regim de franciză. Ce înseamnă să preiei o afacere „la cheie” în România au povestit pentru Business MAGAZIN reprezentanţii a câteva dintre cele mai dinamice businessuri de pe această piaţă.

vezi continuarea
ZF.ro
România este înconjurată. PERICOL major la graniţă. Ce se poate întâmpla în Moldova, Bulgaria, şi Ungaria. Nimeni nu se aştepta să se întâmple aşa devreme România este înconjurată. PERICOL major la graniţă. Ce se poate întâmpla în Moldova, Bulgaria, şi Ungaria. Nimeni nu se aştepta să se întâmple aşa devreme
REVOLUŢIE la ANAF. Fiscul a dat startul
ProMotor.ro
Video : Și-a cumpărat o mașină SECOND-HAND, dar în service mecanicii i-au dat VESTEA Video : Și-a cumpărat o mașină SECOND-HAND, dar în service mecanicii i-au dat VESTEA
De câte benzi are nevoie șoferul unui BMW X6 pentru a face un viraj? VIDEO
Un bărbat a încercat să-și sune IUBITA în timp ce conducea dar a ajuns de RÂSUL internetului. Nu apăsa acest buton! VIDEO
Descopera.ro
MAŞINILE electrice sunt mai PERICULOASE decât s-a crezut. Ce nu spune niciunul dintre marii producători MAŞINILE electrice sunt mai PERICULOASE decât s-a crezut. Ce nu spune niciunul dintre marii producători
Japonezii au luat o decizie ULUITOARE care stârneşte PANICĂ la nivel mondial. ''Şi dacă îl scapă de sub control...'' - VIDEO
Misterul DISPARIŢIILOR din Triunghiul Bermudelor a fost REZOLVAT
Go4it.ro
Lupta 5G. Ce dispozitive pregătesc Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi şi Nokia pentru 2020 Lupta 5G. Ce dispozitive pregătesc Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi şi Nokia pentru 2020
TESLA ataca BMW, Audi şi VW chiar la ei acasă! Ce planuri are Elon Musk pentru piaţa din EUROPA
Telefoanele anului 2020! Care vor fi cele mai bune telefoane şi când se vor lansa
Csid.ro
Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime
Cum poţi ajuta o femeie care este abuzată
HOROSCOP AUGUST 2019: se anunţă noi câştiguri financiare şi multe relaţii pasagere

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.