Ieşirile record de fonduri din Rusia sunt controlate de un grup mafiot bine organizat

Autor: Ioana Nita Postat la 22 februarie 2013 13 afişări

Aproximativ 50 miliarde de dolari, echivalentul a 2,5% din PIB-ul ţării, au fost transferate anul trecut ilegal în afara Rusiei, iar majoritatea operaţiunilor au fost realizate de un grup organizat de persoane, cel mai probabil pentru afaceri cu droguri, pentru plata unor importuri ilegale, mită pentru birocraţi sau pentru a ocoli fiscul, a declarat Serghei Ignatiev, guvernatorul băncii centrale a Rusiei.

Aproximativ 50 miliarde de dolari, echivalentul a 2,5% din PIB-ul ţării, au fost transferate anul trecut ilegal în afara Rusiei, iar majoritatea operaţiunilor au fost realizate de un grup organizat de persoane, cel mai probabil pentru afaceri cu droguri, pentru plata unor importuri ilegale, mită pentru birocraţi sau pentru a ocoli fiscul, a declarat Serghei Ignatiev, guvernatorul băncii centrale a Rusiei. "Analiza noastră arată că peste jumătate din totalul transferurilor ilegale de fonduri sunt făcute direct de firme sau de companii legate indirect una de alta prin plăţi. Acest lucru lasă impresia că operaţiunile sunt controlate în totalitate de un singur grup de persoa ne bine organizat", a afirmat Ignatiev pentru publicaţia locală Vedomosti. Întrebat despre identitatea grupul infracţional, acesta a refuzat să comenteze. Bancherul a adăugat că vinovaţii pot fi găsiţi dacă autorităţile iau măsurile necesare şi a solicitat elabo rarea şi aprobarea unei legislaţii pentru a permite băncilor să închidă conturile utilizate în scopuri dubioase. De asemenea, el a cerut parlamentarilor să adopte reglementări mai stricte în privinţa înfiinţării companiilor. Ignatiev se va retrage de la conducerea instituţiei în iunie, după 11 ani de activitate, iar până în prezent nu a fost numit niciun succesor.

Toate stirile sunt pe zf.ro

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
fonduri,
Rusia,
grup mafiot

Citeşte pe comedymall.ro

/actualitate/iesirile-record-de-fonduri-din-rusia-sunt-controlate-de-un-grup-mafiot-bine-organizat-10586964
10586964
comments powered by Disqus
Cum supravietuiesc afacerile mici în criză? Cum supravietuiesc afacerile mici în criză?

Decalogul unui mic antreprenor: Pentru noi în toată această perioadă a contat să nu ne pierdem cumpătul. Să rămânem atenţi. Să vorbim sincer şi deschis cu echipa. Să fim creativi şi să pivotăm rapid atunci când se arată posibilităţi. Să fim optimişti. Să avem încredere. Să fim îndrăzneţi. Să ştim la ce să renunţăm. Să fim recunoscători. Să ne agăţăm de orice ni se oferă.

vezi continuarea
ZF.ro
Una dintre industriile din România care riscă să intre în colaps. Situaţia este critică Una dintre industriile din România care riscă să intre în colaps. Situaţia este critică
Trei tendinţe care dau tonul în industria de servicii financiare post-Covid19
Mediafax
Şeful Programului Alimentar Mondial, ONU, îi îndeamnă pe miliardarii lumii să doneze bani pentru cei aflaţi în criză Şeful Programului Alimentar Mondial, ONU, îi îndeamnă pe miliardarii lumii să doneze bani pentru cei aflaţi în criză
Preşedintele Belarusului închide graniţele cu Occidentul şi pune armata în stare de alertă
MonitorulApararii
Dispute pe tema ingerinţelor în alegerile din SUA. Cine e mai periculoasă: Rusia sau China? Dispute pe tema ingerinţelor în alegerile din SUA. Cine e mai periculoasă: Rusia sau China?
Refuz categoric al Chinei de a intra în aranjamente de control al armelor strategice nucleare cu SUA şi Rusia
MonitorulPartidelor
Senatul a aprobat ca profesorii şi personalul auxiliar să primească stimulente ca medicii Senatul a aprobat ca profesorii şi personalul auxiliar să primească stimulente ca medicii
Provocarea lui Tăriceanu pentru Iohannis şi Orban
MonitorulSiguranteiCetateanului
Cine este Laurenţiu Baranga, noul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, numit în funcţie de premierul Orban Cine este Laurenţiu Baranga, noul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, numit în funcţie de premierul Orban
COMENTARIU Valeriu Şuhan Interviu cu un strigoi

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.