Cel mai mare creditor din Danemarca a fost folosit drept „maşină de spălat” bani în Estonia, pentru 8,3 miliarde de dolari

Autor: Alex Ciutacu Postat la 04 iulie 2018 159 afişări  

Cel mai mare creditor din Danemarca a fost folosit drept „maşină de spălat” bani în Estonia, pentru 8,3 miliarde de dolari
Cel mai mare creditor din Danemarca a fost folosit drept „maşină de...

Operaţiunile din Estonia ale gigantului Danske Bank au fost utilizate pentru spălări de bani în valoare de 8,3 miliarde de dolari, mai mult decât dublu faţă de estimările anterioare, spune Bill Browder, managerul de fond de investiţii care conduce o campanie globală împotriva Kremlinului pentru abuzuri, potrivit Bloomberg.

Dezvăluirile lui Browder cresc exponenţial presiunea pusă de opinia publică asupra celui mai mare creditor danez, care a fost cercetat de legiuitori în luna mai pentru că nu a reuşit să monitorizeze fraudele, însă nu a fost urmărit penal.

Presiunea creşte în regiune asupra segmentului bancar, încât greşelile Danske în Estonia vin după ce bancherul central al Letoniei a fost acuzat de luare de mită şi după ce Statele Unite a avertizat cu privire la spălările de bani din Estonia. La un loc, toate acestea subliniază riscurile bankingului în statele baltice şi cer supravegherea mai atentă a banilor ruseşti care curg prin ţară.

„Nu este clar ce consecinţe ar putea fi încât volumul în acest caz este mai mare decât ne-am fi putut imagina vreodată”, spune Christian Thatje, dealer de obligaţiuni în cadrul Sydbank. „Acest caz aduce multă nesiguranţă iar investitorilor nu le place asta”.

Miercuri la ora 18.00, acţiunile Danske Bank pe bursa de la Copenhaga se tranzacţionau la 30,86 dolari, în scădere de la începutul zilei cu 2%, la o capitalizare de piaţă de 27,3 miliarde de dolari.

„Este prea devreme să tragem concluzii cu privire la mărimea potenţialelor spălări de bani din Estonia”, spune Anders Meinert Jorgensen, executiv în cadrul grupului Danske. Insituţia financiară va lansa descoperirile unei investigaţii interne în luna septembrie, cu privire la spălările de bani.

Nu se ştie încă cine este exact în spatele tranzacţiilor, dar investigaţiile asupra incidentelor anterioare au arătat că banii au venit din Rusia, Republica Moldova şi Azerbaijan prin spălătoria daneză.

 

fii la curent cu cele mai noi analize de business

Urmareste BM pe Facebook

Am mai scris despre:
danemarca,
bani,
crestere

Citeşte pe MonitorulApararii.ro

„Un lider nu se formează. Ai stofă de lider sau nu" „Un lider nu se formează. Ai stofă de lider sau nu"

​Dacă ar putea da timpul înapoi, Mădălin Mihailovici ar alege să fie chirurg, însă de zece ani activează în cadrul companiei Veolia România, al cărei CEO a devenit anul trecut. în paralel, face parte din corpul profesoral al universitĂţii tehnice de construcţii bucureşti. dacă În mediul academic a intrat în urmă cu peste un sfert de secol, domeniul hidrotehnic i-a fost familiar încă din copilărie, prin prisma meseriei tatălui său. Este pasionat de maşini şi fotbal şi spune că iubeşte apa. Care este povestea sa şi cum a ajuns să ocupe poziţia de lider al unuia dintre principalii furnizori de apă, energie şi canalizare din piaţa locală?

vezi continuarea
ZF.ro
LOVITURĂ URIAŞĂ: Unul dintre cele mai mari branduri de magazine DISPARE total din piaţă. TOATE magazinele se vor ÎNCHIDE LOVITURĂ URIAŞĂ: Unul dintre cele mai mari branduri de magazine DISPARE total din piaţă. TOATE magazinele se vor ÎNCHIDE
CRIZĂ pe piaţa imobiliară! Vânzările de apartamente şi preţurile sunt într-o prăbuşire TOTALĂ. Veştile ZDROBITOARE au venit, iar rezultatul întrece cele mai negre aşteptări
ONE.ro
Premieră în familia regală bitanică. Vărul Reginei Elisabeta s-a căsătorit cu un bărbat şi a fost condus la altar de fosta soţie Premieră în familia regală bitanică. Vărul Reginei Elisabeta s-a căsătorit cu un bărbat şi a fost condus la altar de fosta soţie
Moise Guran a făcut împrumut la bancă şi a jucat toţi banii la bursă: „În 7 ani, de la 50 de milioane de lei vechi...
Dezvăluire şocantă pentru Al Bano şi Romina Power! Ce s-a întâmplat cu fiica lor, dispărută în urmă cu 22 de ani
Descopera.ro
În PREMIERĂ glactică, japonezii au reuşit să aterizeze cu două nave pe un ASTEROID şi au trimis şi imagini. ''Este un moment ISTORIC, ne răspunde la marea întrebare a OMENIRII'' În PREMIERĂ glactică, japonezii au reuşit să aterizeze cu două nave pe un ASTEROID şi au trimis şi imagini. ''Este un moment ISTORIC, ne răspunde la marea întrebare a OMENIRII''
ADEVĂRATUL motiv pentru care Observatorul unde se căuta VIAŢĂ EXTRATERESTRĂ a fost închis a ieşit la iveală. Ce făceau angajaţii în timpul programului este ŞOCANT: ''Pe camere se vede cum...''
Românca din BĂICOI care l-a îngenunchiat pe nepotul ŢARULUI Nicolae I. A luat-o de nevastă şi la scurt timp i-a venit SFÂRŞITUL
Go4it.ro
Cum să foloseşti WAZE direct pe ecranul din maşină folosind un IPHONE Cum să foloseşti WAZE direct pe ecranul din maşină folosind un IPHONE
HUAWEI a mers la lansarea IPHONE XS şi a oferit cumpărătorilor suc FĂRĂ MERE
Fondatorii Instagram părăsesc Facebook
Csid.ro
Ceaiul verde: cum îl alegem ca să fie eficient Ceaiul verde: cum îl alegem ca să fie eficient
Cătina, ginseng românesc: beneficii VIDEO
Dislipidemie: cauze şi tratament

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.