Cel mai mare creditor din Danemarca a fost folosit drept „maşină de spălat” bani în Estonia, pentru 8,3 miliarde de dolari

Autor: Alex Ciutacu Postat la 04 iulie 2018 162 afişări

Cel mai mare creditor din Danemarca a fost folosit drept „maşină de spălat” bani în Estonia, pentru 8,3 miliarde de dolari
Cel mai mare creditor din Danemarca a fost folosit drept „maşină de...

Operaţiunile din Estonia ale gigantului Danske Bank au fost utilizate pentru spălări de bani în valoare de 8,3 miliarde de dolari, mai mult decât dublu faţă de estimările anterioare, spune Bill Browder, managerul de fond de investiţii care conduce o campanie globală împotriva Kremlinului pentru abuzuri, potrivit Bloomberg.

Dezvăluirile lui Browder cresc exponenţial presiunea pusă de opinia publică asupra celui mai mare creditor danez, care a fost cercetat de legiuitori în luna mai pentru că nu a reuşit să monitorizeze fraudele, însă nu a fost urmărit penal.

Presiunea creşte în regiune asupra segmentului bancar, încât greşelile Danske în Estonia vin după ce bancherul central al Letoniei a fost acuzat de luare de mită şi după ce Statele Unite a avertizat cu privire la spălările de bani din Estonia. La un loc, toate acestea subliniază riscurile bankingului în statele baltice şi cer supravegherea mai atentă a banilor ruseşti care curg prin ţară.

„Nu este clar ce consecinţe ar putea fi încât volumul în acest caz este mai mare decât ne-am fi putut imagina vreodată”, spune Christian Thatje, dealer de obligaţiuni în cadrul Sydbank. „Acest caz aduce multă nesiguranţă iar investitorilor nu le place asta”.

Miercuri la ora 18.00, acţiunile Danske Bank pe bursa de la Copenhaga se tranzacţionau la 30,86 dolari, în scădere de la începutul zilei cu 2%, la o capitalizare de piaţă de 27,3 miliarde de dolari.

„Este prea devreme să tragem concluzii cu privire la mărimea potenţialelor spălări de bani din Estonia”, spune Anders Meinert Jorgensen, executiv în cadrul grupului Danske. Insituţia financiară va lansa descoperirile unei investigaţii interne în luna septembrie, cu privire la spălările de bani.

Nu se ştie încă cine este exact în spatele tranzacţiilor, dar investigaţiile asupra incidentelor anterioare au arătat că banii au venit din Rusia, Republica Moldova şi Azerbaijan prin spălătoria daneză.

 

fii la curent cu cele mai noi analize de business

Urmareste BM pe Facebook

Am mai scris despre:
danemarca,
bani,
crestere
Bilanţ la 20 de ani de DENT ESTET Bilanţ la 20 de ani de DENT ESTET

Pornită cu o investiţie modestă într-un cabinet deschis la parterul unui bloc, compania DENT ESTET s-a transformat în două decenii în liderul pieţei serviciilor stomatologice din România, cu venituri care au ajuns anul trecut la peste 47,5 milioane de lei.

vezi continuarea
ZF.ro
ULTIMĂ ORĂ: Unul dintre cei mai importanţi lideri europeni a murit ULTIMĂ ORĂ: Unul dintre cei mai importanţi lideri europeni a murit
ULTIMĂ ORĂ: Tragedie pentru unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume: Trei dintre copiii lui au murit în atentatele din Sri Lanka
ProMotor.ro
CUM SCAPI UŞOR DE RADAR! Află cu 30 de secunde înainte unde se află CUM SCAPI UŞOR DE RADAR! Află cu 30 de secunde înainte unde se află
Ce MAŞINI SECOND-HAND BUNE SUB 5.000 EURO merită atenţia ta! GALERIE FOTO
Acestea sunt CELE MAI BUNE MAŞINI DIESEL! Top 10 modele - GALERIE FOTO
Descopera.ro
Descoperire de PROPORŢII după analizarea unor imagini declasificate din Războiul Rece, realizate de avioane de SPIONAJ. „Este UIMITOR!” Descoperire de PROPORŢII după analizarea unor imagini declasificate din Războiul Rece, realizate de avioane de SPIONAJ. „Este UIMITOR!”
De ce CATOLICII nu vor să sărbătorească Paştele odată cu ORTODOCŞII! Decizia istorică care a produs cea mai mare ruptură
Povestea INCREDIBILĂ a fiului nelegitim al lui Arghezi, devenit un GENIU. Arghezi l-a făcut în vremea în care era călugărul Iosif
Go4it.ro
O maşină electrică TESLA a luat foc SPONTAN! Explozia DEVASTATOARE a avut loc într-o parcare subterană. O maşină electrică TESLA a luat foc SPONTAN! Explozia DEVASTATOARE a avut loc într-o parcare subterană.
EŞEC pentru Samsung! Cel mai AVANSAT telefon al său nu mai ajunge în magazine! Motivul pentru care GALAXY FOLD a fost AMÂNAT
A fost găsit un VINOVAT pentru TRAGEDIA de la Notre Dame. Dezvăluirea s-ar putea să vă surprindă
Csid.ro
Cum deosebeşti fructele şi legumele româneşti de cele de import Cum deosebeşti fructele şi legumele româneşti de cele de import
Hernia de disc: simptome, diagnostic şi tratament
Brand de produse cosmetice, prezent şi în România, anunţă prezenţa fibrelor de azbest în 3 dintre produse

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.