Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Timiş, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au pus în aplicare 9 mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal, în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Percheziţiile au vizat şase locaţii din judeţul Timiş şi trei din Arad, respectiv sediile/punctele de lucru ale unor societăţi ce desfăşoară activităţi în domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricarea betoanelor şi mortarelor, sediul unor societăţi de contabilitate, precum şi domiciliul unor persoane fizice - reprezentanţi ai acestora.

„În urma activităţilor, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mijloace materiale de probă (documente de evidenţă contabilă în format letric şi electronic, contracte şi înscrisuri în legătură cu activitatea infracţională), precum şi 3 telefoane mobile şi 2 laptop-uri. Activitatea infracţională ar fi constat în înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor fictive sau nereale şi controlarea mai multor societăţi interpuse în circuitul evazionist direct sau prin intermediari, având ca scop creşterea cheltuielilor şi scăderea bazei impozabile, eludând astfel plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat”, transmite Poliţia Timiş.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 1.000.000 de lei.

Poliţiştii continuă cercetările, în vederea administrării probatoriului, tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate şi recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului.