Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte trebuie să prezinte clienţii după ce va fi adoptat cel mai nou proiect al BNR

Postat la 21 mai 2019 164 afişări

Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte trebuie să prezinte clienţii după ce va fi adoptat cel mai nou proiect al BNR
Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte trebuie să...

Băncile vor trebui să obţină, în relaţia cu o persoană fizică, să obţină informaţii privind datele acestuia, fondurile, precum şi despre potenţialii beneficiari, arată proiectul Regulamentului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, pus în dezbatere de BNR.

Banca va trebui să colecteze numele prenumele şi pseudonimul, dacă este cazul, data şi locul naşterii, codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, adresa la care locuieşte clientul, cetăţenia, ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, dacă există, scopul şi natura relaţiei de afaceri, sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relaţiei de afaceri, informaţii referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client, respectiv numele şi prenumele, data naşterii, seria şi numărul actului de identitate şi informaţii din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deţinerea calităţii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

(2) La efectuarea tranzacţiilor ocazionale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. …, instituţiile obţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), lit. j) şi cele de la lit. k).

Cititi mai multe pe www.zf.ro

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
clienti,
banca,
banci,
bnr
Ambiţia mea este să conduc banca nr. 1 din România Ambiţia mea este să conduc banca nr. 1 din România

Cu o experienţă de peste 15 ani în industria bancară, Bogdan Neacşu, în prezent preşedinte - director general al CEC Bank, a povestit în cadrul celui mai recent eveniment Meet the CEO organizat de Business MAGAZIN cu ce provocări vine meseria de bancher, ce a învăţat din fiecare experienţă avută în cadrul altor instituţii bancare şi cum şi-a propus să îmbine modelul de banking tradiţional al celei mai vechi bănci din România cu transformările venite prin prisma digitalizării.

vezi continuarea
ZF.ro
S-a terminat! Decizia CRUCIALĂ luată de PSD în urmă cu câteva ore. S-a terminat! Decizia CRUCIALĂ luată de PSD în urmă cu câteva ore.
RĂSTURNARE uriaşă de teatru de la unul dintre cei mai mari producători auto. ADIO motoare pe benzină şi diesel. A renunţat complet
ProMotor.ro
Care este mai tare: 4WD de la Dacia sau quattro de la Audi? Momentul adevărului Care este mai tare: 4WD de la Dacia sau quattro de la Audi? Momentul adevărului
I-a UMILIT pe polițiștii locali. Un Maybach parcat ilegal nu poate fi ridicat de mașina de tractare!
Este singura mașină sport produsă în România și una dintre cele mai rare. Numai 5.141 de unități au fost fabricate
Descopera.ro
Misterul CORPULUI lui Lenin şi EXPERIMENTUL rusesc care durează deja de 90 de ani. ''Zici că se va RIDICA'' Misterul CORPULUI lui Lenin şi EXPERIMENTUL rusesc care durează deja de 90 de ani. ''Zici că se va RIDICA''
PROBLEMA de matematică pe care doar o persoană dintr-o mie o poate rezolva. Majoritatea oamenilor dau ca răspuns numărul 40
VIDEO. Momentul ŞOCANT în care un bărbat îndreaptă un laser către PILOTUL unui elicopter de poliţie aflat în zbor
Go4it.ro
NETFLIX nu mai asigură gratuitate utilizatorilor din România. Ce oferă Netflix în schimb NETFLIX nu mai asigură gratuitate utilizatorilor din România. Ce oferă Netflix în schimb
O companie britanică lansează în 2020 un telefon cu WINDOWS 10. Acesta va putea fi folosit asemeni unui PC
Cum arată adidaşii de 400 de dolari în care Nike a investit multă tehnologie
Csid.ro
Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime
Cum poţi ajuta o femeie care este abuzată
HOROSCOP AUGUST 2019: se anunţă noi câştiguri financiare şi multe relaţii pasagere

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.