Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte trebuie să prezinte clienţii după ce va fi adoptat cel mai nou proiect al BNR

Postat la 21 mai 2019 149 afişări

Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte trebuie să prezinte clienţii după ce va fi adoptat cel mai nou proiect al BNR
Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte trebuie să...

Băncile vor trebui să obţină, în relaţia cu o persoană fizică, să obţină informaţii privind datele acestuia, fondurile, precum şi despre potenţialii beneficiari, arată proiectul Regulamentului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, pus în dezbatere de BNR.

Banca va trebui să colecteze numele prenumele şi pseudonimul, dacă este cazul, data şi locul naşterii, codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, adresa la care locuieşte clientul, cetăţenia, ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, dacă există, scopul şi natura relaţiei de afaceri, sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relaţiei de afaceri, informaţii referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client, respectiv numele şi prenumele, data naşterii, seria şi numărul actului de identitate şi informaţii din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deţinerea calităţii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

(2) La efectuarea tranzacţiilor ocazionale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. …, instituţiile obţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), lit. j) şi cele de la lit. k).

Cititi mai multe pe www.zf.ro

fii la curent cu cele mai noi analize de business

Urmareste BM pe Facebook

Am mai scris despre:
clienti,
banca,
banci,
bnr
ZF.ro
Un business care a EXPLODAT în România. Este unul dintre cele mai căutate şi mai bine plătite joburi din ţară, iar companiile NU GĂSESC angajaţi Un business care a EXPLODAT în România. Este unul dintre cele mai căutate şi mai bine plătite joburi din ţară, iar companiile NU GĂSESC angajaţi
LOVITURĂ URIAŞĂ! Una dintre cele mai mari companii româneşti va fi LICHIDATĂ. Dezastrul deja a început pentru angajaţi
ProMotor.ro
Cauţi piese ieftine pentru maşină? NICIODATĂ SĂ NU LE CUMPERI PE ASTEA! Cauţi piese ieftine pentru maşină? NICIODATĂ SĂ NU LE CUMPERI PE ASTEA!
VIDEO - Uite cum arată în acest moment CEA MAI AŞTEPTATĂ AUTOSTRADĂ DIN ROMÂNIA!
Cum arată un cimitir de maşini de lux. Ferrari, Rolls Royce sau Bentley abandonate fără milă - VIDEO-GALERIE FOTO
Descopera.ro
Cum a DEPINS încoronarea unui mare rege de Nicolae Ceauşescu. „Este megaloman şi complet NEBUN, dar am mare nevoie de el”. ADEVĂRUL istoric puţin ştiut Cum a DEPINS încoronarea unui mare rege de Nicolae Ceauşescu. „Este megaloman şi complet NEBUN, dar am mare nevoie de el”. ADEVĂRUL istoric puţin ştiut
DESCOPERIRE surprizătoare a savanţilor. S-a întâmplat după ce 500 de oameni şi-au DEZACTIVAT conturile de Facebook
Cine l-a UCIS pe geniul Eminescu. DOVADA care demonstreză că nu era nebun şi trebuia redus la tăcere
Go4it.ro
Omul care a salvat acum 34 de ani omenirea de la posibila DISPARIŢIE a murit. Povestea puţin cunoscută a unui adevărat erou şi a unei erori de computer care putea aduce Apocalipsa Omul care a salvat acum 34 de ani omenirea de la posibila DISPARIŢIE a murit. Povestea puţin cunoscută a unui adevărat erou şi a unei erori de computer care putea aduce Apocalipsa
Huawei pregăteşte un parteneriat cu RUSIA. Putin vrea să ofere companiei chineze o alternativă la ANDROID
Laptop-ul cu DOUĂ ecrane a ajuns în ROMÂNIA. Cât costă cel mai impresionant computer de până acum
Csid.ro
Dieta de vară: cum să slăbeşti 4 kilograme în 2 săptămâni Dieta de vară: cum să slăbeşti 4 kilograme în 2 săptămâni
Cât de stropite sunt roşiile româneşti din pieţe?
Dr. Mihaela Bilic: cum slăbeşti simplu şi ieftin 30 de kilograme VIDEO MARIUS TUCĂ SHOW

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.