Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte trebuie să prezinte clienţii după ce va fi adoptat cel mai nou proiect al BNR

Postat la 21 mai 2019 160 afişări

Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte trebuie să prezinte clienţii după ce va fi adoptat cel mai nou proiect al BNR
Banca Naţională schimbă regulile în bănci: Ce acte trebuie să...

Băncile vor trebui să obţină, în relaţia cu o persoană fizică, să obţină informaţii privind datele acestuia, fondurile, precum şi despre potenţialii beneficiari, arată proiectul Regulamentului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, pus în dezbatere de BNR.

Banca va trebui să colecteze numele prenumele şi pseudonimul, dacă este cazul, data şi locul naşterii, codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, adresa la care locuieşte clientul, cetăţenia, ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, dacă există, scopul şi natura relaţiei de afaceri, sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relaţiei de afaceri, informaţii referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client, respectiv numele şi prenumele, data naşterii, seria şi numărul actului de identitate şi informaţii din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deţinerea calităţii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

(2) La efectuarea tranzacţiilor ocazionale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. …, instituţiile obţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), lit. j) şi cele de la lit. k).

Cititi mai multe pe www.zf.ro

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
clienti,
banca,
banci,
bnr
Cum se recrutează managerii? Cum se recrutează managerii?

După ce a lucrat peste 15 ani în consultanţă de business şi resurse umane, Alina Conu a găsit curajul necesar pentru a porni în aventura antreprenoriatului. Aşa a luat naştere Kapital HR, companie specializată în recrutarea de specialişti şi candidaţi din middle şi top management. Astăzi, ea colaborează cu nume cunoscute din piaţă, iar recent a lansat un parteneriat cu compania de recrutare Catenon, facilitând intrarea jucătorului internaţional în Europa Centrală şi de Est.

vezi continuarea
ZF.ro
O companie românească este printre cele mai hot firme din tech. Au crescut peste noapte la milioane de euro O companie românească este printre cele mai hot firme din tech. Au crescut peste noapte la milioane de euro
Romania deţine 60% din rezerva totală din Europa a celei mai dorite RESURSE de pe PLANETĂ şi cu toate astea românii o ignoră
ProMotor.ro
Cei de la RAR au rămas uimiţi când au văzut ce maşină a venit pentru înmatriculare – GALERIE FOTO Cei de la RAR au rămas uimiţi când au văzut ce maşină a venit pentru înmatriculare – GALERIE FOTO
SKODA la testele EuroNCAP. Ce notă a primit CEA MAI VÂNDUTĂ mașină de import în România?
Această rusoaică s-a urcat în lift fără să ştie că o aşteaptă cursa vieţii. Ce i s-a întâmplat înăuntru e uimitor - VIDEO
Descopera.ro
Marele MISTER al celebrului fluviu NIL care a contrariat cele mai strălucite minţi timp de sute de ani a fost în sfârşit ELUCIDAT şi este de-a dreptul fascinant Marele MISTER al celebrului fluviu NIL care a contrariat cele mai strălucite minţi timp de sute de ani a fost în sfârşit ELUCIDAT şi este de-a dreptul fascinant
Un URS polar cu mesajul ''T-34'' scris pe corp i-a ALARMAT pe cercetătorii ruşi - VIDEO
Mare ATENŢIE atunci când gătiţi cel mai consumat aliment din România. Cazul acestui bărbat a ŞOCAT medicii. Această GREŞEALĂ o facem cu toţii în bucătărie
Go4it.ro
Primul telefon PLIABIL din România! Ce poţi face cu un telefon de 2.000 de euro! Primul telefon PLIABIL din România! Ce poţi face cu un telefon de 2.000 de euro!
Cât de puternice vor fi telefoanele în 2020? Acum avem răspunsul. O companie AMERICANĂ lansează un nou procesor de top pentru telefoane
Schimbare neaşteptată la conducerea GOOGLE! Cine îi înlocuieşte pe fondatori după 22 de ani de activitate
Csid.ro
Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime
Cum poţi ajuta o femeie care este abuzată
HOROSCOP AUGUST 2019: se anunţă noi câştiguri financiare şi multe relaţii pasagere

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.