Avioane private, case de vacanţă, inele cu diamante de 24 de carate. Cum trăiau trei bărbaţi care au furat banii a mii de oameni

Autor: Alex Ciutacu Postat la 21 septembrie 2018 1684 afişări

Avioane private, case de vacanţă, inele cu diamante de 24 de carate. Cum trăiau trei bărbaţi care au furat banii a mii de oameni
Avioane private, case de vacanţă, inele cu diamante de 24 de carate....

Un juriu federal din Statele Unite a condamnat trei bărbaţi într-un caz care implica o schmă de tip Ponzi de 364 de milioane de dolari, potrivit Business Insider.

Cei trei acuzaţi – Kevin B. Merrill, Jay B. Ledford şi Cameron Jezierski – au promis investitorilor că vor obţine profituri semnificative din cumpărarea şi vânzarea de portofolii de datorii, însă de fapt, ei „s-au folosit de presupusa expertiză de investiţii pentru a sifona milioane de dolari de la investitori creduli”, potrivit plângerii depuse de SEC – autoritatea de supraveghere financiară din SUA.

„Acuzaţia presupune că Merrill, Ledford şi Jezierski s-au îmbogăţit şi au folosit 73 de milioane de dolari pentru a cumpăra şi renova locuinţe de lux din  Maryland, Texas, Nevada şi Florida, pentru a cumpăra automobile de lux, bijuterii, bărci, un avion de lux, pentru a juca 25 de milioane de dolari la cazinouri şi pentru a susţine un stil luxos de viaţă”, se arată în comunicatul de presă eliberat de biroul Procuraturii Districtului Maryland din SUA.

Cei trei bărbaţi au fost condamnaţi pentru conspiraţie, fraudă, furt de identitate şi spălare de bani, potrivit Departamentului de Justiţie. Printre victime s-au numărat patroni mici, restaurante, bancheri, agenţi de talente, atleţi profesionişti şi consilieri financiari.

Potrivit SEC, Ledford a sifonat cel puţin 40 de milioane de dolari. În această sumă se încadrează transferul a cel puţin 7 milioane de dolari către contul personal şi achiziţia unui Ferrari de 368.000 de dolari, un inel cu diamant de şapte carate în valoare de 330.000 de dolari, şi o brăţară cu diamante de 23 de carate, la 168.000 de dolari, în timp ce 13 milioane de dolari i-a transferat către cazinouri pentru a-i cheltui acolo.

În acelaşi timp, Merrill a sifonat circa 45 de milioane de dolari. Dintre aceştia, 7 milioane de dolari au fost transferaţi către contul său personal, 10,2 milioane de dolari au fost utilizaţi pentru a cumpăra 25 de automobile de lux, precum un Bugatti Veyron din 2008, un Pagani Huayra Diablo din 2014 sau un Rolls Royce Dawn din 2017. În suma de 45 de milioane de dolari sifonată de Merrill se încadrează şi achiziţia unor case în zone precum Naples, Florida.

 

fii la curent cu cele mai noi analize de business

Urmareste BM pe Facebook

Am mai scris despre:
barbati,
diamante,
stil,
case,
rolls royce,
americani
Divorţul Divorţul

Divorţul este un fenomen social tot mai prezent: nu îi ocoleşte nici pe corporatişti, nici pe antreprenori şi, după cum s-a văzut recent în presa internaţională, nici măcar pe cel mai bogat miliardar al globului. În România, raportul dintre căsătorii şi divorţuri este poate cel mai grăitor argument că o despărţire cu acte în regulă nu mai este privită ca un eveniment neobişnuit din viaţa unui adult: în 1990 se înregistra un divorţ la fiecare şase căsătorii, în vreme ce în 2017 s-a ajuns la un divorţ la fiecare 4,6 căsătorii. Care este explicaţia?

vezi continuarea
ZF.ro
Un meseriaş român s-a dus la interviul de angajare crezând că este orice alt job. Când a auzit salariul era să cadă de pe scaun. 2.600 de euro, în mână, fără alte întrebări. FIRMA care recrutează masiv şi oferă salarii gigant Un meseriaş român s-a dus la interviul de angajare crezând că este orice alt job. Când a auzit salariul era să cadă de pe scaun. 2.600 de euro, în mână, fără alte întrebări. FIRMA care recrutează masiv şi oferă salarii gigant
Veşti bune pentru datornici: Fiscul a şters o parte din datoriile românilor
ProMotor.ro
NEMŢII recomandă aceste maşini SECOND HAND, mai vechi de 7 ani NEMŢII recomandă aceste maşini SECOND HAND, mai vechi de 7 ani
Cea mai CONTROVERSATĂ maşină din România. DAUNĂ totală reparată bine?
Clip VIDEO filmat în România. MARIAN GODINĂ: „Manevra asta n-am mai văzut-o”
Descopera.ro
CRUZIME fără margini! Metoda prin care erau PEDEPSITE în trecut FEMEILE prea guralive. „Era ceva mai mult decât barbar” CRUZIME fără margini! Metoda prin care erau PEDEPSITE în trecut FEMEILE prea guralive. „Era ceva mai mult decât barbar”
O tânără REBELĂ a înnebunit cu ''APTITUDINILE'' sale. A fot denumită ''femeia şef''
Unul dintre cele mai aşteptate FENOMENE ASTRONOMICE ale anului 2019 va fi vizibil în România. Cum îl poţi VEDEA
Go4it.ro
Microsoft CONFIRMĂ! Utilizatorii de WINDOWS 10 vor trebui să facă o schimbare în 2019 Microsoft CONFIRMĂ! Utilizatorii de WINDOWS 10 vor trebui să facă o schimbare în 2019
NIKE lansează pantofii care se leagă singuri la şireturi! Au fost inspiraţi de filmul „Înapoi în viitor”
Cel mai de succes telefon MOTOROLA se înoarce în 2019! Design-ul ar putea fi de-a dreptul IMPRESIONANT
Csid.ro
13 lucruri despre gripă şi răceala la copiii de grădiniţă şi şcoală 13 lucruri despre gripă şi răceala la copiii de grădiniţă şi şcoală
Metoda de gătit care te otrăveşte - VIDEO by CSID
Scanerul intraoral in stomatologie: beneficii şi utilizare

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.