Avioane private, case de vacanţă, inele cu diamante de 24 de carate. Cum trăiau trei bărbaţi care au furat banii a mii de oameni

Autor: Alex Ciutacu Postat la 21 septembrie 2018 1688 afişări

Avioane private, case de vacanţă, inele cu diamante de 24 de carate. Cum trăiau trei bărbaţi care au furat banii a mii de oameni
Avioane private, case de vacanţă, inele cu diamante de 24 de carate....

Un juriu federal din Statele Unite a condamnat trei bărbaţi într-un caz care implica o schmă de tip Ponzi de 364 de milioane de dolari, potrivit Business Insider.

Cei trei acuzaţi – Kevin B. Merrill, Jay B. Ledford şi Cameron Jezierski – au promis investitorilor că vor obţine profituri semnificative din cumpărarea şi vânzarea de portofolii de datorii, însă de fapt, ei „s-au folosit de presupusa expertiză de investiţii pentru a sifona milioane de dolari de la investitori creduli”, potrivit plângerii depuse de SEC – autoritatea de supraveghere financiară din SUA.

„Acuzaţia presupune că Merrill, Ledford şi Jezierski s-au îmbogăţit şi au folosit 73 de milioane de dolari pentru a cumpăra şi renova locuinţe de lux din  Maryland, Texas, Nevada şi Florida, pentru a cumpăra automobile de lux, bijuterii, bărci, un avion de lux, pentru a juca 25 de milioane de dolari la cazinouri şi pentru a susţine un stil luxos de viaţă”, se arată în comunicatul de presă eliberat de biroul Procuraturii Districtului Maryland din SUA.

Cei trei bărbaţi au fost condamnaţi pentru conspiraţie, fraudă, furt de identitate şi spălare de bani, potrivit Departamentului de Justiţie. Printre victime s-au numărat patroni mici, restaurante, bancheri, agenţi de talente, atleţi profesionişti şi consilieri financiari.

Potrivit SEC, Ledford a sifonat cel puţin 40 de milioane de dolari. În această sumă se încadrează transferul a cel puţin 7 milioane de dolari către contul personal şi achiziţia unui Ferrari de 368.000 de dolari, un inel cu diamant de şapte carate în valoare de 330.000 de dolari, şi o brăţară cu diamante de 23 de carate, la 168.000 de dolari, în timp ce 13 milioane de dolari i-a transferat către cazinouri pentru a-i cheltui acolo.

În acelaşi timp, Merrill a sifonat circa 45 de milioane de dolari. Dintre aceştia, 7 milioane de dolari au fost transferaţi către contul său personal, 10,2 milioane de dolari au fost utilizaţi pentru a cumpăra 25 de automobile de lux, precum un Bugatti Veyron din 2008, un Pagani Huayra Diablo din 2014 sau un Rolls Royce Dawn din 2017. În suma de 45 de milioane de dolari sifonată de Merrill se încadrează şi achiziţia unor case în zone precum Naples, Florida.

 

fii la curent cu cele mai noi analize de business

Urmareste BM pe Facebook

Am mai scris despre:
barbati,
diamante,
stil,
case,
rolls royce,
americani
ZF.ro
Cum poţi să-ţi creşti semnificativ banii pe care îi câştigi dintr-o singură mişcare. ”Este un pas esenţial”, dar mulţi nu fac asta Cum poţi să-ţi creşti semnificativ banii pe care îi câştigi dintr-o singură mişcare. ”Este un pas esenţial”, dar mulţi nu fac asta
BOMBĂ a EXPLODAT pe piaţa imobiliară din Bucureşti! Adriean Videanu schimbă RADICAL unul dintre cele mai aglomerate cartiere din Bucureşti: Construieşte nouă zgârie-nori de până 35 de etaje
ProMotor.ro
Data viitoare când te urci în maşina, verifică cu atenţie geamurile şi parbrizul. Te poate costa 2.000 de lei! Data viitoare când te urci în maşina, verifică cu atenţie geamurile şi parbrizul. Te poate costa 2.000 de lei!
VIDEO - Întâmplare incredibilă pe Autostrada Transilvaniei. Şoferilor nu le-a venit să creadă CE VENEA DIN FAŢĂ ÎNSPRE EI!
Cauţi piese ieftine pentru maşină? NICIODATĂ SĂ NU LE CUMPERI PE ASTEA!
Descopera.ro
Un INVESTIGATOR al Pentagonului a descoperit ceva cu totul neaşteptat într-un OZN care a ajuns în atmosfera Pământului Un INVESTIGATOR al Pentagonului a descoperit ceva cu totul neaşteptat într-un OZN care a ajuns în atmosfera Pământului
Urme EXTRATERESTRE descoperite recent de o echipă de savanţi provoacă o controversă URIAŞĂ. ''Cum pot să SUPRAVIEŢUIASCĂ pe Terra?'' - VIDEO
Cum a DEPINS încoronarea unui mare rege de Nicolae Ceauşescu. „Este megaloman şi complet NEBUN, dar am mare nevoie de el”. ADEVĂRUL istoric puţin ştiut
Go4it.ro
Omul care a salvat acum 34 de ani omenirea de la posibila DISPARIŢIE a murit. Povestea puţin cunoscută a unui adevărat erou şi a unei erori de computer care putea aduce Apocalipsa Omul care a salvat acum 34 de ani omenirea de la posibila DISPARIŢIE a murit. Povestea puţin cunoscută a unui adevărat erou şi a unei erori de computer care putea aduce Apocalipsa
Prima ţară din lume care renunţă oficial la „SMARTPHONE”. Vei râde când vei afla cu ce doreşte să îl înlocuiască!
Facebook îşi va emite propria MONEDĂ. În curând ne vom putea plăti facturile direct de pe Facebook
Csid.ro
Dieta de vară: cum să slăbeşti 4 kilograme în 2 săptămâni Dieta de vară: cum să slăbeşti 4 kilograme în 2 săptămâni
Cât de stropite sunt roşiile româneşti din pieţe?
Dr. Mihaela Bilic: cum slăbeşti simplu şi ieftin 30 de kilograme VIDEO MARIUS TUCĂ SHOW

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.