Un cartel şi o servietă: cum ajung în Mexic banii obţinuţi din vânzarea de droguri în SUA

Autor: Florin Casota Postat la 07 iulie 2016 515 afişări

Un cartel şi o servietă: cum ajung în Mexic banii obţinuţi din vânzarea de droguri în SUA
Un cartel şi o servietă: cum ajung în Mexic banii obţinuţi din...

Carterurile mexicane care operează în SUA au o problemă în a aduce profiturile acasă. Câteodată trimit banii prin bănci, dar a devenit din ce în ce mai greu. Cartelul Sinaloa, condus de Jaquin El Chapo Guzman, a reuşit să aducă nu mai puţin de 98 de milioane de dolari înapoi în Mexic, utilizând un procedeu mai puţin întâlnit, informează Bloomberg Business Week.

Membrii organizaţiei au folosit banii opţinuţi din vânzarea de droguri pentru a cumpăra aur de la mai multe amanete din ţară. Apoi aurul a fost trimis către o companie din Florida şi a fost topit, care apoi a fost vândut din nou. Apoi compania s-a folosit de facturi false pentru a justifica trimiterea încasărilor companiei către Mexic.

Odată topit, originea aurului este greu de determinat şi poate fi transformat rapid în bani cash. În plus, multe dintre companiile care fac afaceri cu aur nu sunt supuse unor reguli riguroase precum băncile.

Un membru al Sinaloa, Carlos Parra-Pedroza, este acuzat că ar fi aranjat ca mai mulţi curieri care colectează veniturile provenite din vânzarea de droguri să cumpere lingouri de aur şi bijuterii de la magazinele din jurul oraşului Chicago.

Din 2011 până în 2014, cartelul folosea mai multe companii fantomă (Chicago Gold sau Shopping Silver) pentru a livra aurul pentru topire către compania din Florida, care percepea un comision de 1%, apoi trimitea restul banilor către o companie din Mexic, De Mexico British Metal, deţinută de Parra-Pedroza.

Autorităţile au demascat operaţiunea deoarece cei de la vama din Miami şi-au dat seama că trecea prea mult aur prin vamă, mai ales că nu se produceau multe bijuterii în Miami. În ianuarie 2014, din cauza unor discrepanţe din rapoartele companiei care procesa aurul, autorităţile au descins un raid asupra firmei unde au reţinut banii şi sute de kilograme de aur şi argint

Urmărește Business Magazin

/arta-si-societate/lifestyle/un-cartel-si-o-servieta-cum-ajung-in-mexic-banii-obtinuti-din-vanzarea-de-droguri-in-sua-15520246
15520246
comments powered by Disqus
Nu ne vindem ieftin doar pentru că suntem români Nu ne vindem ieftin doar pentru că suntem români

„Cred cu tărie că un business din România are aceeaşi valoare cu a unui business din Europa Centrală”, consideră Rareş Bănescu, antreprenorul local care a fondat Retargeting.biz, un start-up axat pe dezvoltarea unei soluţii software ce automatizează procesele de marketing online pentru un magazin online. Ideea proiectului a luat naştere în urmă cu şase ani, iar compania este acum prezentă în alte cinci ţări din Europa cu un portofoliu de peste 1.000 de comercianţi online. În ultimul an şi jumătate Retargeting.biz a rulat peste 100 de milioane de lei în bugete de marketing alocate de clienţi pentru promovarea pe Google şi Facebook. Ce urmează?

vezi continuarea
CE SFATURI AI DA TÂNĂRULUI DE 21 DE ANI?

TOTUL PENTRU BUSINESS. TOTUL ESTE BUSINESS

ZF.ro
Dezvăluiri de la Iulian Stanciu. De ce a introdus eMag taxa de livrare? Dezvăluiri de la Iulian Stanciu. De ce a introdus eMag taxa de livrare?
Beţi cafea? Diferenţa între o cafea de lux şi o cafea normală
ProMotor.ro
Un șofer vrea să-şi vândă maşina care are 250.000 de km la bord. Ce SFAT primește de la un prieten mecanic? Un șofer vrea să-şi vândă maşina care are 250.000 de km la bord. Ce SFAT primește de la un prieten mecanic?
Metoda prin care afli dacă mașina ta a trecut pe la SAMSARI
Rusia se umple de TESLA CYBERTRUCK false. Iată cum se construiește una care arată REALĂ!
Descopera.ro
Telefoanele MOBILE chiar provoacă CANCER! Concluzia ARARMANTĂ care provoacă un SCANDAL mondial Telefoanele MOBILE chiar provoacă CANCER! Concluzia ARARMANTĂ care provoacă un SCANDAL mondial
Un pilot AIRBUS a făcut o MAENVRĂ demnă de filme pentru a salva situaţia. IMAGINILE video fac înconjurul lumii
MISTERUL din jurul unei structuri subterane din Rusia, desluşit după decenii de CONTROVERSE uriaşe
Go4it.ro
TOP 30 aplicaţii periculoase pentru Android pe care s-ar putea să le ai instalate pe telefon. Trebuie dezinstalate imediat TOP 30 aplicaţii periculoase pentru Android pe care s-ar putea să le ai instalate pe telefon. Trebuie dezinstalate imediat
Cât costă NETFLIX în România faţă de alte ţări din EUROPA. Este abonamentul prea scump raportat la ce primim?
SUA pregăteşte o lege care să limteze şi mai mult accesul Huawei la tehnologii străine
Csid.ro
Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime
Cum poţi ajuta o femeie care este abuzată
HOROSCOP AUGUST 2019: se anunţă noi câştiguri financiare şi multe relaţii pasagere

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.