Şapte români au fost condamnaţi la peste 19 ani de închisoare în Anglia pentru fraude

Autor: Andrei Ionascu Postat la 04 noiembrie 2017 272 afişări

Şapte români au primit pedepse cumulate de peste 19 ani de închisoare în Anglia pentru fraude şi spălare de bani, prejudiciul calculat fiind de peste un milion de lire sterline, a anunţat vineri poliţia din comitatul sud-vestic Somerset prin intermediul site-ului oficial.

Şapte români au fost condamnaţi la peste 19 ani de închisoare în...

Ancheta pentru fraudă a început în oraşul Bristol şi s-a dezvoltat la nivel naţional, după ce a fost descoperită o operaţiune amplă derulată de o grupare infracţională organizată.

La 8 aprilie, au fost arestate trei persoane - Vasile Durescu (28 de ani), Gabriel Anescu (26 de ani) şi Anca Feraru (28 de ani) - suspectate de conspiraţie pentru comiterea de fraude şi spălare a banilor. În urma percheziţiilor domiciliare, au fost confiscate paşapoarte false, numerar şi alte dovezi financiare. Un autoturism Mercedes, în valoare de peste 30.000 de lire sterline, şi alte obiecte de mare valoare aparţinând lui Vasile Durescu au fost confiscate ca dovadă a spălării de bani.

După investigaţii suplimentare, au fost descoperite conturi bancare deschise la nivel naţional de către suspecţi, folosind identităţi false, conturi care au fost utilizate pentru a spăla banii proveniţi din fraude online. Gruparea infracţională organizată formată din cei şapte români au prejudiciat mai multe persoane cu peste un milion de lire sterline.

Pedepsele cu executare dictate de către instanţa engleză au fost: Vasile Durescu - cinci ani de închisoare, Gabriel Anescu - doi ani şi jumătate, Anca Feraru - 18 luni, Mihai-Marian Zamfir - doi ani şi şapte luni, Liviu Tevelei - doi ani şi opt luni, Ovidiu Florsescu - doi ani şi patru luni, Marius-Constantin Cebuc - doi ani şi şase luni.

 

 

fii la curent cu cele mai noi analize de business

Urmareste BM pe Facebook

Am mai scris despre:
ANGLIA,
ROMÂNI,
ÎNCHISOARE
Care sunt planurile celui mai puternic executiv din industria telecom Care sunt planurile celui mai puternic executiv din industria telecom

Liudmila Climoc, CEO al Orange România, lider pe piaţa locală de telefonie mobilă, vorbeşte despre planurile companiei pentru dezvoltarea unor noi servicii, despre perioada de timp necesară integrării tehnologiei 5G, dar şi despre perspectivele pieţei româneşti de comunicaţii. Ce beneficii vor avea consumatorii de rând, dar şi cei din sfera de business în era 5G? Mai este loc de creştere pe piaţa locală? Cum a evoluat numărul clienţilor pe zona de servicii fixe? Sunt doar câteva dintre subiectele abordate de executiv.

vezi continuarea
ZF.ro
ATENŢIE! Cum se pregăteşte ANAF să oprească evaziunea fiscală URIAŞĂ ATENŢIE! Cum se pregăteşte ANAF să oprească evaziunea fiscală URIAŞĂ
DEZASTRUL de pe piaţa muncii: Sunt salarii mici în România? ”Noi oferim 15.000 LEI NET pe lună. Şi nu vine NIMENI! Pur şi simplu nu sună telefonul, măcar să avem o discuţie!”
ProMotor.ro
Dacia Duster se prezintă într-o versiune la care nici inginerii din MIOVENI nu s-ar fi aşteptat. Duster made in Austria e unic - GALERIE FOTO Dacia Duster se prezintă într-o versiune la care nici inginerii din MIOVENI nu s-ar fi aşteptat. Duster made in Austria e unic - GALERIE FOTO
ADIO fumat în maşină! Uite ce lege dură se pregăteşte!
Ce aduc românii în bagaje când se întorc în ţară. FOTO viral de pe o autostradă din Ungaria!
Descopera.ro
REGINA care a schimbat istoria întregii Europe, deşi naşterea ei a fost un motiv de mare SUPĂRARE REGINA care a schimbat istoria întregii Europe, deşi naşterea ei a fost un motiv de mare SUPĂRARE
BEŢI des VIN alb sau vin roşu fără să cunoaşteţi ce se ascunde în realitate în STICLELE pe care le cumpăraţi
Experimentul ŞOCANT pe care un tânăr medic l-a făcut pe o sclavă TÂNĂRĂ. "Are o dimensiune extraordinară"
Go4it.ro
O zi TRISTĂ pentru taximetrişti! Guvernul României LEGALIZEAZĂ Uber. VIorica Dăncilă: „cetăţenii pot opta pentru serivcii de cât mai bună calitate” O zi TRISTĂ pentru taximetrişti! Guvernul României LEGALIZEAZĂ Uber. VIorica Dăncilă: „cetăţenii pot opta pentru serivcii de cât mai bună calitate”
De ce este USB-ul greu de conectat? Inventatorul USB rupe tăcerea! Motivul BIZAR pentru care mufa poate fi conectată doar într-o singură poziţie
Un fost luptător SEAL a oferit, în câteva cuvinte, soluţia INCREDIBILĂ pentru distrugerea dictaturii lui Kim Jong-un din Coreea de Nord, folosind această „armă”. Expert: S-ar putea să meargă!
Csid.ro
Dieta de vară: cum să slăbeşti 4 kilograme în 2 săptămâni Dieta de vară: cum să slăbeşti 4 kilograme în 2 săptămâni
Cât de stropite sunt roşiile româneşti din pieţe?
Dr. Mihaela Bilic: cum slăbeşti simplu şi ieftin 30 de kilograme VIDEO MARIUS TUCĂ SHOW

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.