Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a verificat în ultimele 3 luni trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi judeţul Ilfov, în urma controalelor inspectorii stabilind implicaţii fiscale de 8,18 milioane lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, confiscarea unor sume de bani şi bunuri de 17,99 milioane lei şi amenzi contravenţionale de 3,05 milioane lei.

Verificările au vizat 297 operatori economici care utilizează 1.500 de spaţii de depozitare în suprafaţă totală de aproximativ 150.000 de mp, fiind constatate multiple activităţi ilicite, în principal deţinerea şi comercializarea de bunuri fără documente legale de provenienţă, precum şi neînregistrarea integrală a veniturilor obţinute din activitatea comercială.

Suplimentar verificărilor desfăşurate la operatorii economici, inspectorii antifraudă realizează în permanenţă şi acţiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, având ca obiectiv identificarea lanţurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilităţii mărfurilor şi prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale de provenienţă.

”Recomandăm tuturor contribuabililor care defăşoară activităţi comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-AMEF potrivit reglementărilor legale în vigoare, să deţină documente justificative pentru bunuri indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării şi să declare în mod corect creanţele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”, se arată în comunicatul ANAF.