HSBC a încălcat legea privind spălarea banilor. Filiala din Elveţia a celebrului grup britanic a acceptat tranzacţii financiare controversate din Liban în urmă cu mai bine de 20 de ani

Autor: Valeriu Dănilă Postat la 18 iunie 2024 16 afişări

HSBC a încălcat legea privind spălarea banilor. Filiala din Elveţia a celebrului grup britanic a acceptat tranzacţii financiare controversate din Liban în urmă cu mai bine de 20 de ani

Autoritatea de reglementare financiară din Elveţia a descoperit că grupul britanic HSBC a încălcat legile privind prevenirea spălării banilor, scrie FT.

Finma a decis să impună o serie de măsuri împotriva filialei din ţară a HSBC, cu privire la nişte tranzacţii mai vechi de 20 de ani. Astfel, între 2002 şi 2015 peste 300 de milioane de dolari au fost transferaţi între Liban şi Elveţia.

„Banca nu a reuşit să identifice indicile privind spălarea banilor pe care aceste tranzacţii le aveau. Totodată nu a respectat cerinţele cu privire la relaţiile comerciale cu persoanele expuse public”,  a arătat Finma într-un comunicat.

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
HSBC,
Elvetia,
tranzactii financiare,
Liban

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.