Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din I.G.P.R., împreună cu procurorii DIICOT-Structura Centrală, au pus în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Ialomiţa, Iaşi, Ilfov şi Alba, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj şi spălarea banilor.

Percheziţiile au vizat o reţea de cămătărie, înfiinţată de membrii unei familii din judeţul Ialomiţa la care au aderat alte persoane din afara familiei. Ei percepeau dobânzi uriaşe pentru sumele împrumutate.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2020, 6 persoane ar fi iniţiat şi constituit, în judeţul Ialomiţa, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat ulterior alţi 13 membri, în scopul obţinerii de beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi lunare sau la termenele stabilite, cuprinse între 10% - 100% din valoarea împrumuturilor acordate”, a precizat Poliţia Română într-un comunicat de presă.

Dacă cei împrumutaţi nu mai suportau povara datoriei membrii grupării treceau la ameninţări şi violenţă.

„În situaţia în care persoanele împrumutate nu şi-ar mai fi putut onora obligaţiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi recurs la ameninţări sau acte de intimidare, pentru recuperarea debitelor”.

Banii obţinuţi erau spălaţi prin cumpărarea unor maşini de lux, după cum au descoperit anchetatorii.

„În vederea creării unei aparenţe de legalitate a capitalului bănesc obţinut şi disimulării originii ilicite a acestuia, persoanele cercetate ar fi introdus produsul infracţional în circuitul civil, prin achiziţionarea de autoturisme de lux din Ungaria, utilizând în acest scop societăţi comerciale de tip ,,fantomă”. Aceste demersuri ar fi fost realizate în vederea creşterii veniturilor ilicite ale membrilor grupului infracţional organizat, prin eludarea obligaţiei de plată a taxei pe valoare adăugată (TVA), aferentă autoturismelor achiziţionate.”

Prin activităţile infracţionale desfăşurate, membrii grupării ar fi introdus în circuitul civil aproximativ 2 milioane de euro. Audierile se desfăşoară la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală.