Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală, luni şi marţi, împotriva a şase persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, în cadrul unui dosar penal ce vizează înregistrarea de achiziţii fictive în domeniul construcţiilor, al transportului de mărfuri şi al organizării de evenimente.

De fapt, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în calitate de administratori în fapt şi în drept ai unui număr de cinci societăţi comerciale, în perioada 2018-2022, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au dispus, în mod repetat, evidenţierea în contabilitatea societăţilor şi declararea fiscală a unor achiziţii de bunuri şi servicii de la un număr de 9 societăţi comerciale tip „fantomă” şi două societăţi comerciale „cu identitate furată”, în valoare totală de 17.460.328 lei, ce reprezintă operaţiuni comerciale fictive.

Prin acest mecanism infracţional au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 3.202.621 lei (669.623 euro), reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Faţă de patru dintre inculpaţi s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor până la concurenţa sumei de 3.202.621 lei. Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra următoarelor bunuri: cinci case, trei apartamente şi 12 terenuri intravilane şi extravilane a căror evaluare acoperă prejudiciul cauzat. De asemenea, unul dintre suspecţi, în procedura aducerii la cunoştinţă a acuzaţiei penale, a achitat în integralitate prejudiciul reţinut în sarcina sa.