Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinuţi pentru spălare de bani

Postat la 18 octombrie 2013 38 afişări

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei.

Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinuţi pentru spălare de bani

 Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti i-au reţinut, joi, pe Marcel Cristian Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban şi Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, anchetatorii vor cere instanţei arestarea preventivă a acestora.

Anchetatorii au stabilit că în perioada 2012 - 2013 inculpaţii au făcut achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximatriv 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip "fantomă", pentru a nu plăti sumele datorate statului pentru operaţiunile comerciale derulate, producând în acest fel un prejudiciu de 149.800.000 lei.

Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

Urmărește Business Magazin

/actualitate/fostul-angajat-sgg-marcel-pavaleanu-si-alte-cinci-persoane-retinuti-pentru-spalare-de-bani-11536756
11536756
comments powered by Disqus

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.