Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează la nivel naţional Operaţiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operaţiunilor şi Conformarea Unităţilor de Schimb, o acţiune amplă de control care vizează 180 de case de schimb valutar din România.

Potrivit ANAF, operaţiunea reprezintă extinderea verificărilor realizate în cadrul unui proiect-pilot desfăşurat recent în domeniul schimbului valutar. Rezultatele acestuia au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor verificaţi şi au permis identificarea principalelor riscuri şi tipuri de abateri întâlnite în acest domeniu.

În urma acestor constatări, DGAF a decis extinderea controalelor la nivelul întregii ţări, pentru verificarea respectării obligaţiilor fiscale şi financiar-contabile şi pentru prevenirea unor practici care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare şi la afectarea concurenţei loiale.

Ce verifică inspectorii ANAF

În cadrul Operaţiunii F.O.C.U.S., inspectorii antifraudă verifică, printre altele, dacă operaţiunile de schimb valutar sunt fiscalizate corespunzător şi dacă sunt respectate regulile privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

De asemenea, controalele urmăresc concordanţa dintre operaţiunile efectiv realizate şi cele înregistrate în evidenţele fiscale şi contabile, respectarea obligaţiilor declarative şi de plată, precum şi aplicarea celorlalte prevederi legale referitoare la activitatea caselor de schimb valutar.

Controalele sunt desfăşurate simultan în mai multe judeţe şi în municipiul Bucureşti, în funcţie de profilul de risc identificat de autorităţi.

ANAF: Vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege

Potrivit DGAF, etapa-pilot a arătat necesitatea unei abordări unitare şi a extinderii verificărilor la nivel naţional.

Prin Operaţiunea F.O.C.U.S., ANAF urmăreşte creşterea gradului de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar şi menţinerea unui mediu concurenţial echitabil pentru operatorii economici care respectă legislaţia.

În cazul în care inspectorii identifică încălcări ale legislaţiei fiscale, vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege, în funcţie de natura şi gravitatea faptelor constatate.

ANAF precizează că rezultatele finale ale Operaţiunii F.O.C.U.S. vor fi anunţate după încheierea controalelor şi centralizarea datelor la nivel naţional.