Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează Operaţiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operaţiunilor şi Conformarea Unităţilor de Schimb, o acţiune de control desfăşurată simultan, la nivel naţional, la 180 de case de schimb valutar.

Acţiunea naţională reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au evidenţiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectaţi şi au permis identificarea principalelor riscuri şi tipologii de abateri specifice acestui domeniu.

În acest context, DGAF extinde verificările la nivelul întregii ţări, cu scopul de a evalua respectarea obligaţiilor fiscale şi financiar-contabile şi de a preveni şi combate comportamentele care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare şi la afectarea concurenţei loiale.

În cadrul Operaţiunii, inspectorii ANAF antifraudă verifică fiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar, respectarea obligaţiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, concordanţa dintre operaţiunile efectiv efectuate şi cele înregistrate în evidenţele fiscale şi contabile, respectarea obligaţiilor declarative şi de plată, dar şi respectarea prevederilor legale aplicabile activităţii desfăşurate.