Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile faţă de un inspector superior din cadrul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, fals în declaraţii şi folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii nedestinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

De asemenea, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile faţă de administratorul unei firme pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă.

În prima jumătate a anului 2023, inspectorul ANAF ar fi acceptat promisiunea celuilalt inculpat, având ca obiect remiterea sumei de 1.000.000 euro şi ar fi primit efectiv, în perioada septembrie-octombrie 2023, de la acelaşi coinculpat, peste 1.000.000 lei, susţinând că ar avea influenţă asupra unor funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, pe care inspectorul ANAF a promis că îi va determina să aprobe, pentru societatea comercială respectivă, rambursări de TVA în cuantum de 2.000.000 euro (din această sumă încasându-se fraudulos peste 2.700.000 lei).

În plus, în anul 2024, inspectorul ar fi completat în declaraţia sa de avere date necorespunzătoare adevărului, prin aceea că a omis să menţioneze deţinerea unui autoturism marca BMW.

De asemenea, în luna aprilie 2025, cu încălcarea dispoziţiilor legale, inspectorul ar fi obţinut informaţii bancare cu privire la două persoane, pe care le-ar fi pus la dispoziţia unui terţ, permiţându-i acestuia accesul la informaţiile bancare în cauză, deşi nu era autorizat să aibă acces la astfel de informaţii, în scopul obţinerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.