Fostul head of tax din cadrul uneia dintre cele mai prestigioase firme de avocatură din lume a fost acuzat de fraudă, fiind implicat într-un dosar de 383 milioane de euro

Autor: Eduard Ivanovici Postat la 25 ianuarie 2020 120 afişări

Fostul head of tax din cadrul uneia dintre cele mai prestigioase firme de avocatură din lume a fost acuzat de fraudă, fiind implicat într-un dosar de 383 milioane de euro

Fostul head of tax la nivel global din cadrul uneia dintre cele mai mari firme de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer – Ulf Johannemann – a fost acuzat de fraudă într-o schemă care i-ar fi permis unui client să i se ramburseze taxe în valoare de 383 milioane de euro, sumă care nu a fost niciodată plătită în realitate, scrie Financial Times.

 

Pe lângă Johannemann, mai sunt puşi sub acuzare în Frankfurt şase angajaţi ai fostei bănci Maple Bank, Freshfields fiind una dintre părţile implicate în dosar. BaFin, autoritatea federală de reglementare financiară din Germania, a închis Maple Bank în 2016, după ce banca fusese îngropată în datorii de sute de milioane de euro, situaţie ce ar putea genera pedepse de până la 10 ani de închisoare cu executare.

 

Procurorii din Frankfurt au investigat ani la rând activităţile din interiorul Maple Bank, iar în 2017 şi 2018 au început să intre şi în birourile Freshfields. Momentan, au fost acuzaţi şase bancheri şi un avocat, însă, până în prezent, nu li s-au confirmat identităţile.

 

Un tribunal din Frankfurt trebuie să decidă acum dacă va continua acuzaţiile sau dacă le va abandona.

 

Freshfields l-a angajat luna trecută pe Florian Ufer, unul dintre cei mai buni avocaţi germani din sectorul corporate, drept consilier pentru scandalul în cauză. Ufer a stabilit vara trecută o cerere de despăgubire în valoare de 50 de milioane de euro.

 

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
acuzatii,
avocatura

Citeşte pe comedymall.ro

Argument - 6 luni în care solidaritatea a fost cuvântul cheie şi în business Argument - 6 luni în care solidaritatea a fost cuvântul cheie şi în business

Trecuseră ani buni de când vorbisem cu un cunoscut om de afaceri. Şi totuşi, în seara de 12 martie, în care ne pregăteam „să ne facem bagajele” din redacţie şi să lucrăm de acasă – pe termen nedefinit – m-a sunat personal.

vezi continuarea
ZF.ro
Cum încearcă grupul Carrefour să îi convingă pe consumatorii locali să bea vinuri româneşti? Prin programul Deschidem Vinul Românesc retailerul aduce în magazine etichete exclusive şi vinuri premium Cum încearcă grupul Carrefour să îi convingă pe consumatorii locali să bea vinuri româneşti? Prin programul Deschidem Vinul Românesc retailerul aduce în magazine etichete exclusive şi vinuri premium
Care este povestea Aur’a, apa de aur din România care se bea la Festivalul de Film de la Cannes, la Grand Prix-ul de la Monaco şi în hotelurile de cinci stele din Asia
Mediafax
Rezultate finale EXIT-POLL ALEGERI LOCALE 2020. Ora 22.30 CURS/Avangarde: Nicuşor Dan 47,8%, Gabriela Firea 38,2 %/ Municipiul Constanţa PNL şi USR PLUS: 28,7% Rezultate finale EXIT-POLL ALEGERI LOCALE 2020. Ora 22.30 CURS/Avangarde: Nicuşor Dan 47,8%, Gabriela Firea 38,2 %/ Municipiul Constanţa PNL şi USR PLUS: 28,7%
Rezultate parţiale ALEGERI LOCALE 2020. Datele BEC, publicate de Mediafax.ro. Cine sunt noii aleşi locali HARTĂ LIVE UPDATE
MonitorulApararii
Construcţia a şase corvete Gowind suspendată de Malaezia. Motive să ne îngrijorăm? Construcţia a şase corvete Gowind suspendată de Malaezia. Motive să ne îngrijorăm?
Război între Armenia şi Azerbaidjan: UE cere încetarea ostilităţilor, Turcia declară că-i va ajuta pe azeri, în timp ce Armenia a declarat mobilizare generală
MonitorulPartidelor
Răsturnare de situaţie în Sectorul 1? Răsturnare de situaţie în Sectorul 1?
Primar mort, la câteva ore după ce fusese reales
MonitorulSiguranteiCetateanului
Cine este Laurenţiu Baranga, noul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, numit în funcţie de premierul Orban Cine este Laurenţiu Baranga, noul şef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, numit în funcţie de premierul Orban
COMENTARIU Valeriu Şuhan Interviu cu un strigoi

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.