Fostul head of tax din cadrul uneia dintre cele mai prestigioase firme de avocatură din lume a fost acuzat de fraudă, fiind implicat într-un dosar de 383 milioane de euro

Autor: Eduard Ivanovici Postat la 25 ianuarie 2020 118 afişări

Fostul head of tax din cadrul uneia dintre cele mai prestigioase firme de avocatură din lume a fost acuzat de fraudă, fiind implicat într-un dosar de 383 milioane de euro
Fostul head of tax din cadrul uneia dintre cele mai prestigioase firme...

Fostul head of tax la nivel global din cadrul uneia dintre cele mai mari firme de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer – Ulf Johannemann – a fost acuzat de fraudă într-o schemă care i-ar fi permis unui client să i se ramburseze taxe în valoare de 383 milioane de euro, sumă care nu a fost niciodată plătită în realitate, scrie Financial Times.

 

Pe lângă Johannemann, mai sunt puşi sub acuzare în Frankfurt şase angajaţi ai fostei bănci Maple Bank, Freshfields fiind una dintre părţile implicate în dosar. BaFin, autoritatea federală de reglementare financiară din Germania, a închis Maple Bank în 2016, după ce banca fusese îngropată în datorii de sute de milioane de euro, situaţie ce ar putea genera pedepse de până la 10 ani de închisoare cu executare.

 

Procurorii din Frankfurt au investigat ani la rând activităţile din interiorul Maple Bank, iar în 2017 şi 2018 au început să intre şi în birourile Freshfields. Momentan, au fost acuzaţi şase bancheri şi un avocat, însă, până în prezent, nu li s-au confirmat identităţile.

 

Un tribunal din Frankfurt trebuie să decidă acum dacă va continua acuzaţiile sau dacă le va abandona.

 

Freshfields l-a angajat luna trecută pe Florian Ufer, unul dintre cei mai buni avocaţi germani din sectorul corporate, drept consilier pentru scandalul în cauză. Ufer a stabilit vara trecută o cerere de despăgubire în valoare de 50 de milioane de euro.

 

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
acuzatii,
avocatura
Avocatul gulerelor albe Avocatul gulerelor albe

Mihai Mareş se numără printre primii avocaţi români care s-au specializat pe criminalitatea gulerelor albe, apărând executivi de top, antreprenori, afaceri dezvoltate în România sau subsidiare ale marilor multinaţionale. Dacă ne uităm la tensiunile din business din ultimii ani, atât de pe plan local, cât şi de la nivel internaţional, constatăm cu uşurinţă că pariul său a fost unul câştigător. Cum a ales acest domeniu şi care au fost paşii prin care a construit casa de avocatură Mareş & Mareş?

vezi continuarea
ZF.ro
Englezii închid uşa „instalatorilor polonezi şi muncitorilor români”: Regatul Unit nu mai vrea forţă de muncă ieftină în fabrici, depozite, hoteluri şi restaurante Englezii închid uşa „instalatorilor polonezi şi muncitorilor români”: Regatul Unit nu mai vrea forţă de muncă ieftină în fabrici, depozite, hoteluri şi restaurante
S-a terminat! Decizia CRUCIALĂ luată de PSD în urmă cu câteva ore.
ProMotor.ro
Ce înseamnă 10:10, 9:15 sau 69 pe înțelesul tuturor? Ce înseamnă 10:10, 9:15 sau 69 pe înțelesul tuturor?
Care sunt piesele care pică cel mai des la o MAȘINĂ ELECTRICĂ? N-are nicio legătură cu mașinile normale
Care este mai tare: 4WD de la Dacia sau quattro de la Audi? Momentul adevărului
Descopera.ro
VIDEO. Un alt CĂLĂTOR ÎN TIMP a prezentat o FOTOGRAFIE cu Pământul din anul 5000. ''Veştile nu sunt bune pentru umanitate'' VIDEO. Un alt CĂLĂTOR ÎN TIMP a prezentat o FOTOGRAFIE cu Pământul din anul 5000. ''Veştile nu sunt bune pentru umanitate''
Misterul CORPULUI lui Lenin şi EXPERIMENTUL rusesc care durează deja de 90 de ani. ''Zici că se va RIDICA''
PROBLEMA de matematică pe care doar o persoană dintr-o mie o poate rezolva. Majoritatea oamenilor dau ca răspuns numărul 40
Go4it.ro
Pot fi telefoanele la fel de dependente ca drogurile? Ce spun, de fapt, oamenii de ştiinţă Pot fi telefoanele la fel de dependente ca drogurile? Ce spun, de fapt, oamenii de ştiinţă
Cel mai nou telefon PLIABIL a ajuns în România! Ce poate să facă noul SAMSUNG de 1.400 de euro
NETFLIX nu mai asigură gratuitate utilizatorilor din România. Ce oferă Netflix în schimb
Csid.ro
Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime
Cum poţi ajuta o femeie care este abuzată
HOROSCOP AUGUST 2019: se anunţă noi câştiguri financiare şi multe relaţii pasagere

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.