Scandalul care a ZGUDUIT unele dintre cele mai mari BĂNCI ale CONTINENTULUI se extinde dincolo de instituţiile bancare

Postat la 23 decembrie 2019 4214 afişări

Scandalul care a ZGUDUIT unele dintre cele mai mari BĂNCI ale CONTINENTULUI se extinde dincolo de instituţiile bancare
Scandalul care a ZGUDUIT unele dintre cele mai mari BĂNCI ale...

După ce scandalurile legate de banii murdari care au implicat sute de miliarde de euro au zguduit unele dintre cele mai mari bănci ale continentului, regiunea baltică ia atitudine.

De această dată, ţinta sunt furnizorii de servicii de plată, care ajută adesea oamenii să trimită bani în întreaga lume cu costuri reduse. Riscul vine însă din partea infractorilor care le folosesc pentru a ascunde tranzacţiile ilicite, în timp ce controlul este axat pe băncile tradiţionale, scrie Bloomberg.

Pericolul a fost semnalat la începutul acestui an de către oficialii din ţările nordice, după ce Danske Bank A/S a recunoscut că o mare parte din suma de aproximativ 230 de miliarde de dolari care au trecut prin sucursala din Estonia ar fi putut fi fonduri ilicite. Există, de asemenea, îngrijorarea pentru marii jucători la nivel mondial, cum ar fi Revolut Ltd, cu sediul în Londra, care are o licenţă bancară europeană din Lituania.

Cele mai drastice acţiuni împotriva acestui tip de criminalitate au venit din partea forţelor de ordine şi autorităţilor de reglementare din Tallinn, Riga şi Vilnius - un hub pentru companiile fintech. În această lună, poliţia estoniană a reţinut trei angajaţi ai companiei GFC Good Finance Company pentru spălare de bani şi delapidare.

Companiei GFC, care a funcţionat din 2013 şi a controlat mai mult de jumătate din piaţa de 183 milioane de euro (200 milioane dolari) în primul trimestru al acestui an, i-a fost retrasă licenţa în mai. Autorităţile au spus că a „încălcat grav” regulile, inclusiv „procedurile de cunoaştere a clientului”. În aprilie, companiei AS Talveaed i-a fost, de asemenea, suspendată licenţă după „câţiva ani” de încălcare a obligaţiilor legale. „Putem confirma că, după tratarea acestor cazuri, riscul în acest sector a scăzut în mod semnificativ", a declarat, prin e-mail, şeful securităţii financiare, Kilvar Kessler.

În Lituania, banca centrală a amendat compania de plată MisterTango UAB cu 245.000 de euro în octombrie pentru încălcarea regulilor împotriva spălării de bani şi a terorismului - a treia abatere a companiei din 2016. Letonia este preocupată de situaţii similare. Un studiu de evaluare a riscului publicat în acest an arată că şi companiile care oferă servicii clienţilor locali ar putea fi expuse schemelor de fraudă fiscală.

Estonia, care a adoptat toate mijloacele electronice - de la depunerea de taxe online la votarea online în cadrul alegerilor - s-a numărat însă la rândul său printre primele state care au pus la îndoială furnizorii de plăţi. „Fondurile provenite din infracţiuni trebuie legalizate cumva. Utilizarea serviciilor de plată este ideală pentru asta”, spun autorităţile poliţieneşti. „Companiile de bani electronici şi companiile de plată reprezintă un pericol foarte mare”, a declarat Ilze Znotina, şeful unităţii de informaţii financiare din Letonia. 

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
bani,
deschidere,
front
Fraţii din businessul românesc Fraţii din businessul românesc

Expresia „Frate, frate, dar brânza e pe bani” nu este valabilă şi în business, unde mai multe familii au demonstrat că afacerile se pot face mai bine cu parteneri pe care îi cunoşti practic de când te-ai născut decât cu oameni care trebuie să-ţi câştige încrederea rapid. Dedeman, FAN Courier, Elis Pavaje, Autonom, Electrogrup sau European Food & Drinks sunt doar câteva exemple din businessul românesc unde fraţii fac afaceri de milioane de euro cot la cot.

vezi continuarea
CE SFATURI AI DA TÂNĂRULUI DE 21 DE ANI?

TOTUL PENTRU BUSINESS. TOTUL ESTE BUSINESS

ZF.ro
Produsul tradiţional românesc care i-a dat gata pe străini. Este apreciat în marile capitale europene Produsul tradiţional românesc care i-a dat gata pe străini. Este apreciat în marile capitale europene
Dezvăluiri de la Iulian Stanciu. De ce a introdus eMag taxa de livrare?
ProMotor.ro
Direcția ANTIDROG a vândut un SUV confiscat, însă cu el a vândut și un „pachet surpriză” Direcția ANTIDROG a vândut un SUV confiscat, însă cu el a vândut și un „pachet surpriză”
De ce este atât de ieftin acest LOGAN pe OLX? Proprietarul a primit mii de mesaje
Un Porsche din 1988 este de vânzare. La cât de bine a fost întreținut pare abia ieșit din fabrică
Descopera.ro
După 30 de ANI de stat într-o pungă, rămăşiţele lui Joseh Mengele, ''ÎNGERUL MORŢII'', au început să fie examinate. Ce au descoperit cercetătorii: ''Nu am mai văzut asta!'' După 30 de ANI de stat într-o pungă, rămăşiţele lui Joseh Mengele, ''ÎNGERUL MORŢII'', au început să fie examinate. Ce au descoperit cercetătorii: ''Nu am mai văzut asta!''
ALARMANT! Ceasul Apocalipsei a ajuns la 100 de secunde de miezul nopţii. SFÂRŞITUL lumii, mult mai aproape
Aceştia să fie EXTRATEREŞTRII de pe Planeta 9? Dovezi ale existenţei unei LUMI rebele în Sistemul nostru Solar, descoperite acum
Go4it.ro
Cât costă acum primul iPhone din 2007? Poate să ajungă la un preţ mai mare decât o maşină nouă Cât costă acum primul iPhone din 2007? Poate să ajungă la un preţ mai mare decât o maşină nouă
Câţi bani îţi oferă Uber dacă te afli într-o maşină iar şoferul te-a dus mult prea repede la destinaţie
TOP 30 aplicaţii periculoase pentru Android pe care s-ar putea să le ai instalate pe telefon. Trebuie dezinstalate imediat
Csid.ro
Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime Portretul psihologic al unui violator: cum îl recunoaştem şi cum evităm să devenim victime
Cum poţi ajuta o femeie care este abuzată
HOROSCOP AUGUST 2019: se anunţă noi câştiguri financiare şi multe relaţii pasagere

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.