Peste 150 de percheziţii într-un dosar de evaziune cu fier vechi, cu prejudiciu de 10 milioane euro

Autor: Andrei Dumitrescu Postat la 23 iunie 2015 164 afişări

Poliţiştii fac 151 de percheziţii în Bucureşti şi opt judeţe, la 116 persoane care vor fi duse la audieri, fiind suspectate de evaziune şi spălare de bani, după ce au fost înregistrate achiziţii fictive de fier vechi de la 47 de firme "fantomă", prejudiciul produs fiind de 10 milioane de euro.

Percheziţiile sunt făcute de peste 600 de poliţişti, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Iaşi, Călăraşi, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeş şi Dâmboviţa, arată marţi Poliţia Română, într-un comunicat de presă.

Anchetatorii urmează să ducă la audieri, la sediul Poliţiei Capitalei, 116 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul a fost estimat de anchetatori, până în prezent, la 10 milioane de euro.

"Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 - 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale, cu domeniul de activitate comerţul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice şi juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deţinut, ar fi înregistrat achiziţii fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăţi comerciale cu comportament de «tip fantomă»", se arată în comunicatul citat.

Potrivit unor surse din Poliţie, percheziţiile vizează un grup care ar fi fost coordonat de omul de afaceri libanez Tawil Abbas, în atenţia anchetatorilor fiind, între altele, şi societatea Group Comimpex, care face parte din grupul de firme specializate în comerţul cu produse neferoase ale acestuia.

Dosarul este instrumentat de Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Percheziţiile sunt coordonate de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, acţiunea fiind sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
PERCHEZIŢII,
EVAZIUNE,

Citeşte pe comedymall.ro

/actualitate/peste-150-de-perchezitii-intr-un-dosar-de-evaziune-cu-fier-vechi-cu-prejudiciu-de-10-milioane-euro-14489022
14489022
comments powered by Disqus
Viaţă de corporatist { izolat la domiciliu } Viaţă de corporatist { izolat la domiciliu }

Într-un articol de copertă recent scriam despre viaţa angajaţilor în open space – observam cât de mici sunt spaţiile alocate angajaţilor în birourile din România, cât de greu este să ne adaptăm la obiceiurile colegilor şi cum, de multe ori, simţim nevoia să facem de acasă lucrurile importante pentru muncă. A trecut doar o lună de atunci, iar glumele „colegului de bancă'' au devenit amintiri, iar open space-ul pare să fi intrat la capitolul istorie. Ce înseamnă experimentul global al muncii de acasă şi care sunt posibilele urmări ale acestuia?

vezi continuarea
ZF.ro
Pandemia aduce schimbări gigant. Era mall-urilor a apus? Pandemia aduce schimbări gigant. Era mall-urilor a apus?
O nouă descoperire schimbă ce ştim despre coronavirus: cum se transmite de fapt virusul
Mediafax
Regula celor 6 secunde pentru a reduce riscul de infectare cu coronavirus Regula celor 6 secunde pentru a reduce riscul de infectare cu coronavirus
Top 10 ţări care îşi vor reveni cel mai rapid la finalul pandemiei de coronavirus, potrivit analiştilor
MonitorulApararii
Fostul premier social-democrat Zoran Milanović revine la conducerea Croaţiei. Ca preşedinte Fostul premier social-democrat Zoran Milanović revine la conducerea Croaţiei. Ca preşedinte
Ce se întâmplă la Moscova este de bine deopotrivă pentru Rusia şi Putin(?)
MonitorulPartidelor
Experimentul electoral a început. Ordonanța care răstoarnă logica alegerilor a intrat în linie dreaptă Experimentul electoral a început. Ordonanța care răstoarnă logica alegerilor a intrat în linie dreaptă
Apartamentul lui Ungureanu, oferit drept REFUGIU al medicilor în calea COVID-19. „Toţi să facă la fel”
MonitorulSiguranteiCetateanului
COMENTARIU Valeriu Suhan Hai, da-ma... incolo... COMENTARIU Valeriu Suhan Hai, da-ma... incolo...
Dr. Tudor Ciuhodaru atentioneaza ca virusul (Covid-19) rezista minim 30 de minute in aer dupa eliminarea sursei infectiei si peste cinci zile pe piele

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.