Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent de ASF, pot intra temporar în acest mecanism”
Şeful ASF, Alexandru Petrescu, a anunţat că Uniunea Europeană a intrat, începând cu 1 iulie, într-o nouă etapă în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului (AML/CFT), dar şi a eludării regimurilor de sancţiuni internaţionale, prin operaţionalizarea Autorităţii Europene pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA).
Noua instituţie europeană a publicat deja programul de lucru pentru anul în curs.
O schimbare majoră adusă de acest nou ecosistem este faptul că AMLA va avea competenţa de a supraveghea direct entităţi financiare care vor fi considerate cu un profil de risc ridicat şi o expunere semnificativă pe pieţele financiare din UE.
”Într-un context în care integritatea sistemului financiar este o prioritate strategică pentru UE, rolul autorităţilor naţionale de supraveghere, inclusiv al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), capătă o relevanţă şi mai mare”, a spus Alexandru Petrescu.
Noul cadru european ce vizează combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, adoptat în 2024, redefineşte regulile jocului, aducând nu doar standarde comune consolidate, ci şi o arhitectură instituţională nouă – AMLA, care devine un actor central pe piaţa financiară europeană, alături de BCE, EBA, ESMA şi EIOPA.
”Într-o primă etapă, pe baza unui cumul de factori, precum nivelul de risc asociat sau gradul de extindere a activităţii în UE, inclusiv din perspectivă transfrontalieră, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a AMLA. În acest context, unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent de ASF, pot intra temporar în acest mecanism de supraveghere directă, ca parte a grupurilor financiare din care fac parte. Această schimbare nu diminuează rolul ASF, ci îl consolidează”, a mai spus Alexandru Petrescu.
ASF va colabora cu AMLA, oferind informaţiile necesare la nivel local, astfel încât autoritatea europeană să îşi poată îndeplini obiectivele pe perioada realizării misiunilor de supraveghere directă. De asemenea, va avea loc implementarea unor procese complexe de raportare şi evaluare de risc şi se vor forma echipe comune de supraveghere şi control.
ASF face deja parte din grupurile tehnice înfiinţate la nivelul AMLA, având ca scop elaborarea proiectelor de norme secundare (L2/L3) ce vor însoţi Pachetul AML emis la nivelul UE.
ASF va trebui să îşi adapteze şi consolideze, într-o perioadă relativ scurtă, întreaga activitate specifică la standardele şi principiile aduse de AMLA.
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro
