Potrivit DIICOT, procurorii şi poliţiştii fac 15 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Iaşi, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.

Din probele administrate a reieşit că, în cursul anului 2024, pe raza municipiului Bucureşti s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a acţionat atât în capitală, cât şi pe teritoriul judeţului Iaşi, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum şi din achiziţionarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate şi situaţii financiare falsificate.

Grupul infracţional organizat, format din 14 suspecţi şi coordonat de un lider, care este urmărit internaţional, a înfiinţat sau preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, membrii grupului au falsificat situaţiile financiare ale acestor firme, în vederea obţinerii de finanţări bancare şi a achiziţionării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.

Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei, adică aproximativ 7,1 milioane euro.

17 persoane urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.