Supranumită Regina cripto, Qian Zhimin este judecată la Londra după ce a fugit din China cu 5 miliarde de lire, obţinute printr-o escrocherie uriaşă cu Bitcoin, care a păcălit mii de pensionari.

În vârstă de 47 de ani, Qian Zhimin a fugit din China în 2017, folosind un paşaport fals, după ce autorităţile au început o anchetă asupra companiei sale, Lantian Gerui (Bluesky Greet). Firma promitea câştiguri spectaculoase din „minarea” de Bitcoin (procesul prin care sunt generate noi monede virtuale) şi din dezvoltarea de tehnologii medicale, însă – potrivit poliţiei – era doar o schemă piramidală sofisticată.

Peste 100.000 de vârstnici şi-au investit economiile, convinşi că vor obţine profituri de 200%. În realitate, banii noi erau folosiţi pentru a plăti aşa zisele „dividende” vechilor investitori.

„Ne trimiteau zilnic câte o mică sumă, ca să ne dea încredere. Până când am pierdut tot”, a declarat pentru BBC un investitor, care a pierdut toate economiile familiei şi spune că mariajul i s-a destrămat din cauza fraudei.

După ce a fugit în Marea Britanie, chinezoaica acuzată de imensa fraudă cripto s-a mutat într-un conac din Hampstead, una dintre cele mai luxoase zone ale Londrei, unde plătea o chirie de peste 17.000 de lire pe lună.

În aprilie 2024, poliţia britanică a descoperit acolo hard diskuri şi laptopuri care conţineau zeci de mii de Bitcoin – cea mai mare captură de criptomonede din istoria Regatului Unit, evaluată la peste 5 miliarde de lire sterline.

„Este o femeie extrem de inteligentă, manipulatoare şi capabilă să convingă foarte mulţi oameni”, a declarat detectivul Joe Ryan de la Poliţia Metropolitană pentru sursa citată.

În jurnalul ei, Qian nota planuri grandioase: voia să cumpere un castel suedez, să fondeze o bancă internaţională şi chiar să devină „regina Liberlandului”, un microstat nerecunoscut de la graniţa Croaţiei cu Serbia.

Înainte de a fugi din ţară, Qian devenise o figură aproape mitică printre investitorii săi. Unii o numeau „zeiţa bogăţiei” şi participau la evenimente fastuoase organizate de compania ei, inclusiv într-o sală oficială din Beijing, numită Marea Sală a Poporului.

„Ne încuraja să visăm măreţ. Spunea că în trei ani vom avea destulă avere pentru trei generaţii”, şi-a amintit un alt investitor, care a pierdut peste 10 milioane de yuani (în jur de 1 milion de lire sterline) împreună cu familia sa.

Între timp, mii de investitori chinezi speră ca autorităţile britanice să le restituie măcar o parte din bani: „Acum, numai acea captură de Bitcoin ne poate întoarce măcar o mică parte din ce am pierdut”, referindu-se la criptomonedele confiscate de poliţie.

În paralel cu procesul penal pentru spălare de bani, procurorii britanici au deschis şi o acţiune civilă pentru a stabili cui aparţin fondurile obţinute din fraudă. Prin această procedură, instanţa va decide dacă banii pot fi restituiţi victimelor sau dacă sumele nerevendicate vor reveni Trezoreriei Regatului Unit, potrivit legislaţiei britanice.