Poliţiştii din Bihor au făcut 18 percheziţii la două societăţi comerciale, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2021 – august a.c., reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, din domeniul construcţiilor civile şi industriale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii documente de achiziţii fictive, respectiv documente care nu reflectau operaţiuni reale, prin aceasta simulând achiziţii de bunuri/servicii de la 15 societăţi comerciale, din judeţul Bihor, în valoare de aproximativ 40.000.000 de lei, cu scopul de a reduce baza impozabilă şi de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

De asemenea, în perioada 2022 – august a.c., reprezentanţii legali ai unei alte societăţi comerciale, cu sediul tot în Oradea, care are activează în acelaşi domeniu, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii achiziţii fictive, respectiv documente care nu reflectă operaţiuni reale, prin acestea simulând achiziţii de bunuri/servicii de la 8 societăţi comerciale, din judeţul Bihor, toate reprezentate, în fapt, de către aceeaşi persoană, respectiv de către reprezentantul societăţii beneficiare, în valoare de aproximativ 12.000.000 de lei, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 2.400.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat, estimat până în acest moment al cercetărilor, este de aproximativ 10.400.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

La percheziţii au fost ridicate mai multe documente.