Aventurile lui Nikos Kassimatis, omul care datorează 1,23 miliarde de dolari guvernului elen

Autor: Ioana Mihai Postat la 27 ianuarie 2012 41 afişări

Ministerul de Finanţe grec a anunţat recent care sunt cei mai mari evazionişti ai ţării. Conform estimărilor oficialilor din ministerul elen, cei mai mari 4.000 de evazionişti datorează statului nu mai puţin de 14,9 miliarde de euro (19,2 miliarde de dolari). Ministerul i-a numit doar pe cei care datorează sume mai mari de 150.000 de euro, dar un nume s-a detaşat clar pe această listă, relatează Business Insider. Este vorba despre Nikolas Kassimatis.

Grecul în vârstă de 57 de ani a fraudat statul, iar guvernanţii estimează că Nikolas Kassimatis datorează statului nu mai puţin de 952 de milioane de de euro (1,23 mld. dolari). Mai mult chiar, această sumă ar putea fi şi mai mare, dat fiind că e posibil să nu fi fost descoperite toate amănuntele schemelor folosite de Nikolas Kassimatis. Inventivul fraudulent este în prezent în temniţă, unde execută o pedeapsă de 504 ani de închisoare.

Se pare că schema grecului a luat contur în 1993, când contabilul a început să inventeze firme pentru care guvernul a trebuit să ramburseze TVA pe care "chipurile" l-ar fi încasat deja. Se crede că a folosit conturi din străinătate pentru a depozita banii. Fapta a fost descoperită în 2001 şi a început o investigaţie în urma căreia justiţia grecească a acuzat zeci de oficiali din domeniul fiunanţelor şi al vămilor; cinci dintre ei sunt acum întemniţaţi. Oamenii de afaceri care au fost parteneri ai lui Nikolas Kassimatis au fost şi ei investigaţi şi acuzaţi.

Dar în loc să fie adus în faţa justiţiei, în 2004 Kassimatis a dispărut iar autorităţile n-au mai ştiut nimic de el până în 2009 când a fost derulată o acţiune de arest "întâmplător". Până în acel moment grecul suferise deja o serie de operaţii chirurgicale pentru a-şi schimba radical înfăţişarea. De fapt, nici măcar presa grecească nu a publicat imagini cu noua lui înfăţişare.

În momentul în care fraudulentul a ajuns în boxa acuzării, au fost dezvăluite câteva lucruri neplăcute despre autorităţile greceşti. Se pare că oficialul care era însărcinat cu rambursarea TVA-ului la aceste firme fantomă inventate de Kassimatis nu numai că nu a fost acuzat, ba chiar a şi fost avansat. Mai mult de 50 de bugetari au fost implicaţi în aceste scheme.

Noile investigaţii au dus la numeroase condamnări. Fostul director al departamentului de rambursări de TVA a primit o sentinţă la închisoare de 15 ani iar nepotul lui Nikolas Kassimatis a ajus şi el după gratii.Povestea nu s-a sfârşit încă, pentru că Kassimatis insistă că mai sunt şi alţii implicaţi în schemele sale de fraudă.

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
Nikos Kassimatis,
guvernul elen
/actualitate/aventurile-lui-nikos-kassimatis-omul-care-datoreaza-1-23-miliarde-de-dolari-guvernului-elen-9182184
9182184
comments powered by Disqus
Biroul în vremuri de pandemie Biroul în vremuri  de pandemie

Twitter a anunţat săptămâna trecută că angajaţii companiei pot să lucreze de acasă pentru totdeauna, în timp ce angajaţii Google şi Facebook vor adopta regimul de telemuncă până în 2021. Situaţia este una în care se regăsesc angajaţi de peste tot din lume - indiferent că obişnuiau să meargă la birou în clădirea Chrysler din New York, în Burj Khalifa din Dubai sau în SkyTower din Bucureşti. După două luni de work from home, ne întrebăm cu toţii, indiferent de localizarea geografică: mai avem nevoie de birouri? Cum vor arăta acestea la întoarcere?

vezi continuarea
ZF.ro
ULTIMĂ ORĂ. Ce se întâmplă între China şi România? Beijingul a provocat României cel mai mare DEFICIT. Dezvăluiri despre dependenţa faţă de chinezi ULTIMĂ ORĂ. Ce se întâmplă între China şi România? Beijingul a provocat României cel mai mare DEFICIT. Dezvăluiri despre dependenţa faţă de chinezi
BREAKING. Florin Cîţu dă peste cap TOATE planurile. Economia României se va PRĂBUŞI cu 14%. Explicaţiile fără precedent
Mediafax
Ce amendă riscă Ludovic Orban, după ce a fumat în biroul său Ce amendă riscă Ludovic Orban, după ce a fumat în biroul său
Povestea de film a lui Oase şi Aţă, barbugii urmăriţi pentru omor. Cum au fost găsiţi de poliţişti
MonitorulApararii
Fostul premier social-democrat Zoran Milanović revine la conducerea Croaţiei. Ca preşedinte Fostul premier social-democrat Zoran Milanović revine la conducerea Croaţiei. Ca preşedinte
Ce se întâmplă la Moscova este de bine deopotrivă pentru Rusia şi Putin(?)
MonitorulPartidelor
Gândurile lui Cristoiu: Guvernul acesta nu poate să rămână. Ori cade, ori Ludovic Orban face o remaniere uriaşă Gândurile lui Cristoiu: Guvernul acesta nu poate să rămână. Ori cade, ori Ludovic Orban face o remaniere uriaşă
Ion Cristoiu, la „Marius Tucă Show”: Până în toamnă, Iohannis şi băieţii se vor strădui să îl înlocuiască pe Ciolacu cu Olguţa Vasilescu sau Codrin Ştefănescu
MonitorulSiguranteiCetateanului
COMENTARIU Valeriu Suhan Medicii, eroi pan' la bani... Sporurile promise de stat nu prea pot fi platite COMENTARIU Valeriu Suhan Medicii, eroi pan' la bani... Sporurile promise de stat nu prea pot fi platite
COMENTARIU Valeriu Suhan Rau e sa fii prost...

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.